为什么联邦调查局关闭了比特币最大的交易所之一

本周,比特币最大、最臭名昭著的一家硬币交易所被执法部门打倒——警方和检察官现在开始解释原因。周四,美国司法部(Department of Justice)对亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)提起公诉,指控他犯有21项洗钱和其他相关金融罪行。文尼克被认为是比特币交易所BTC-e的运营商之一。这些指控从经营未经许可的汇款业务到各种各样的洗钱指控,包括与勒索软件支付有关的洗钱和从现已停...

本周,比特币最大、最臭名昭著的一家硬币交易所被执法部门打倒——警方和检察官现在开始解释原因。周四,美国司法部(Department of Justice)对亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)提起公诉,指控他犯有21项洗钱和其他相关金融罪行。文尼克被认为是比特币交易所BTC-e的运营商之一。这些指控从经营未经许可的汇款业务到各种各样的洗钱指控,包括与勒索软件支付有关的洗钱和从现已停业的Mt Gox交易所盗窃。更广泛地说,起诉书将BTC-e描绘成犯罪活动的中心,清洗从贩毒到勒索软件攻击的一切所得。

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正如一些人所怀疑的那样,文尼克涉嫌的罪行不仅仅是经营交易所。联邦调查局认为,他参与了从Mt.Gox盗取80多万比特币(当时约4亿美元)的行动,这一惊人的损失最终导致该交易所关闭。起诉书显示,其中53万枚比特币最终通过了文尼克控制或与文尼克有关联的钱包,不过文尼克在更大计划中的角色仍不清楚。

文尼克本人也被拘留,在希腊度假时被捕,但比特币界仍在梳理他被捕的更大影响。BTC-e是传统金融之外的最后几家主要交易所之一,现在它已经消失了,还不清楚什么可以取代它。比特币有许多合法用途,但比特币交易也成为网络犯罪的必要手段——无论是勒索软件还是丝绸之路式的网络市场。像BTC-e这样的交易所将继续有需求,随着联邦调查局直接瞄准那些不按规定行事的交易所,比特币两半之间的分歧越来越明显。

BTC-e成立于2011年,在各大比特币交易所中一直是一个异类。即使粗略地看一下BTC-e,也会觉得有点奇怪。”约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)教授马修•格林(Matthew Green)在一封电子邮件中告诉《边缘报》(Verge),它们的交易价格总是显得怪异,与其他交易所不符,我一直在想为什么。

尼古拉斯·韦弗(Nicholas Weaver)在劳法尔(Lawfare)撰文称,BTC-e以其“粗略的所有权和控制权”而闻名。该交易所本应位于东欧,但迄今为止,还没有任何线索表明是谁经营的。

但起诉书中令人惊讶的是,BTC-e与Mt.Gox的一宗大规模盗窃案有多么紧密的联系,这起盗窃案最终导致该交易所在2014年破产。Mt.Gox成立于2010年,多年来一直统治着比特币世界,一度处理了80%的比特币对货币交易。2011年6月,Mt.Gox首次遭遇数百万美元的盗窃,2014年交易所倒闭时,相当于5亿美元的资金下落不明。

周三,在文尼克被捕后,WizSec发表了一篇博客文章,介绍了他们显然已经准备了多年的对Mt.Gox盗窃案的调查结果。WizSec称,Mt.Gox hot wallet私钥在2011年某个时候被盗,黑客(或多名黑客)在2012年和2013年期间继续盗取比特币。比特币是通过Alexander Vinnik控制的钱包洗钱的。起诉书称,有30万比特币从Mt.Gox被盗,直接进入三个与“BTC-e管理账户”直接相连的BTC-e账户,只有BTC-e管理员和运营商才能进入这些账户。其中至少有一个账户名为“Vamnedam”,由Vinnik和“其他已知和未知的账户”控制(这些“其他已知账户”要么没有在起诉书中指名,要么是从公布的文件中编辑出来的)

更多的比特币被盗后被送到了其他Mt.Gox钱包和第三家交易所的钱包里——现在已经倒闭的Tradehill,在加利福尼亚的旧金山运营。从那里,他们最终在BTC-e,在一个帐户,是直接控制的文尼克。

WizSec还声称,洗钱Mt.Gox硬币的钱包还处理了“2011年和2012年从Bitcoinica、Bitfloor和其他几起盗窃案中被盗的硬币”

目前尚不清楚文尼克是否直接参与了Mt.Gox盗窃案,也不清楚他与之前的盗窃案有多接近,甚至不清楚他被指控洗钱的加密墙勒索软件黑客。但至少在谈到戈克斯山时,BTC-e与盗窃案的接近程度相当可疑。

虽然Mt.Gox的指控是最引人注目的,但许多推翻BTC-e的指控更直截了当地指控洗钱。起诉书中列出的第一项罪名是经营未经许可的汇款业务:这是一项刑事指控,罪名是未在FinCEN注册。FinCEN是一个情报网络,所有与美国客户打交道的金融公司都必须注册。

参与FinCEN有一系列要求,从注册到内部反洗钱计划。自2013年以来,很明显比特币交易所必须遵循同样的规则,而且大多数情况下,交易所都遵守了这些规则——检察官也毫不避讳地对不遵守这些规则的服务提出指控。近年来,BTC-e一直是未在FinCEN注册的最大比特币交易所,这一区别使其成为执法部门的明显目标,即使没有Vinnik所称的Mt.Gox的参与。

硬币中心的执行主任杰里·布里托说:“任何一个想到这一点的人都明白,执法部门正在处理一起针对BTC-e的案件。”问题只是**是否会抓住他们。”

起诉书中的其他罪名集中在与盗窃和勒索软件有关的资金转移上,前两项——操作未经许可的汇款机和共谋洗钱——则集中在BTC-e本身的技术能力上,声称该交易所有“犯罪设计”

起诉书说:“BTC-e系统的设计是为了让犯罪分子能够匿名完成金融交易,从而避免被执法部门逮捕或扣押资金,”起诉书指出,BTC-e只需要“用户名、密码和电子邮件地址,与“合法的支付处理器或数字货币兑换商”不同,起诉书还指出“ISIS”、“CocaineCowboys”、“blackhatchers”、“dzkillerhacker”和“hacker4hire”等可疑用户名是对洗钱指控的额外支持。

起诉书中有关BTC-e“犯罪设计”的措辞模仿了针对Liberty Reserve的起诉书,Liberty Reserve是2013年被执法部门取缔的一家匿名货币服务机构,该机构还指责这家在线交易所有“犯罪设计”和一个系统,“设计的目的是让犯罪分子可以在法律许可下进行金融交易”多层次匿名。”(自由保护区的起诉书还花时间指出,网站上的账户名称包括“俄罗斯黑客”和“黑客账户”。)

BTC-e的网站声称,他们要求客户提供身份证明,即身份证扫描件和水电费账单或银行对账单扫描件,并禁止任何美国客户,让他们摆脱FinCEN注册的束缚。但起诉书显示,这两件事都不是真的。

既然BTC-e已经一蹶不振,它可能会对更广泛的犯罪生态系统产生深远影响。BTC-e处理了大约5%的比特币交易,但最近的研究发现,多达95%的勒索软件是通过这个平台兑现的。由于大多数规模相当的交易所已经在FinCEN下注册,这一举措可能会使犯罪分子更难套现,风险也更大,这似乎是执法部门所指望的。韦弗在同一篇文章中说,他认为在打击网络犯罪方面,取缔BTC-e“可能比取缔AlphaBay和Hansa更重要”。

对于那些在执法部门打击黑暗网络市场的战争中投入较少的比特币**者来说,这一教训更加模棱两可。康奈尔大学教授埃明·古恩·塞雷尔说,关注FinCEN合规性可能导致比特币市场的持久分裂,因为交易所面临着是否符合美国**要求的选择。

“交易所将走两条路之一,”塞雷尔说要么他们首先选择最宽松的司法管辖区,遵守相关的KYC/AML法律,以此来清理自己的行为;要么他们将“完全地下化”,在Tor和其他匿名通信技术的支持下,无规则地运作。未来最精彩的一幕将涉及到像Bitfinex这样的交易所,这些交易所在灰色地带运作,它们似乎既不遵守相关法律,也不完全地下化。”

对于一个周围社区建立在自由主义思想基础上的技术来说,这可能是一颗难以下咽的药丸。但正如过去一周所表明的那样,那些不这样做的人将承担非常严重的风险。

  • 发表于 2021-05-29 06:36
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  • 分类:互联网

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Chambray丶
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