本周,比特币最大、最臭名昭著的一家硬币交易所被执法部门打倒——警方和检察官现在开始解释原因。周四,美国司法部(Department of Justice)对亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)提起公诉,指控他犯有21项洗钱和其他相关金融罪行。文尼克被认为是比特币交易所BTC-e的运营商之一。这些指控从经营未经许可的汇款业务到各种各样的洗钱指控,包括与勒索软件支付有关的洗钱和从现已停业的Mt Gox交易所盗窃。更广泛地说,起诉书将BTC-e描绘成犯罪活动的中心,清洗从贩毒到勒索软件攻击的一切所得。
正如一些人所怀疑的那样,文尼克涉嫌的罪行不仅仅是经营交易所。联邦调查局认为,他参与了从Mt.Gox盗取80多万比特币(当时约4亿美元)的行动,这一惊人的损失最终导致该交易所关闭。起诉书显示,其中53万枚比特币最终通过了文尼克控制或与文尼克有关联的钱包,不过文尼克在更大计划中的角色仍不清楚。
文尼克本人也被拘留,在希腊度假时被捕,但比特币界仍在梳理他被捕的更大影响。BTC-e是传统金融之外的最后几家主要交易所之一,现在它已经消失了,还不清楚什么可以取代它。比特币有许多合法用途,但比特币交易也成为网络犯罪的必要手段——无论是勒索软件还是丝绸之路式的网络市场。像BTC-e这样的交易所将继续有需求,随着联邦调查局直接瞄准那些不按规定行事的交易所,比特币两半之间的分歧越来越明显。
BTC-e成立于2011年,在各大比特币交易所中一直是一个异类。即使粗略地看一下BTC-e,也会觉得有点奇怪。”约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)教授马修•格林(Matthew Green)在一封电子邮件中告诉《边缘报》(Verge),它们的交易价格总是显得怪异,与其他交易所不符,我一直在想为什么。
尼古拉斯·韦弗(Nicholas Weaver)在劳法尔(Lawfare)撰文称,BTC-e以其“粗略的所有权和控制权”而闻名。该交易所本应位于东欧,但迄今为止,还没有任何线索表明是谁经营的。
但起诉书中令人惊讶的是,BTC-e与Mt.Gox的一宗大规模盗窃案有多么紧密的联系,这起盗窃案最终导致该交易所在2014年破产。Mt.Gox成立于2010年,多年来一直统治着比特币世界,一度处理了80%的比特币对货币交易。2011年6月,Mt.Gox首次遭遇数百万美元的盗窃,2014年交易所倒闭时,相当于5亿美元的资金下落不明。
周三,在文尼克被捕后,WizSec发表了一篇博客文章,介绍了他们显然已经准备了多年的对Mt.Gox盗窃案的调查结果。WizSec称,Mt.Gox hot wallet私钥在2011年某个时候被盗,黑客(或多名黑客)在2012年和2013年期间继续盗取比特币。比特币是通过Alexander Vinnik控制的钱包洗钱的。起诉书称,有30万比特币从Mt.Gox被盗,直接进入三个与“BTC-e管理账户”直接相连的BTC-e账户,只有BTC-e管理员和运营商才能进入这些账户。其中至少有一个账户名为“Vamnedam”,由Vinnik和“其他已知和未知的账户”控制(这些“其他已知账户”要么没有在起诉书中指名,要么是从公布的文件中编辑出来的)
更多的比特币被盗后被送到了其他Mt.Gox钱包和第三家交易所的钱包里——现在已经倒闭的Tradehill,在加利福尼亚的旧金山运营。从那里,他们最终在BTC-e,在一个帐户,是直接控制的文尼克。
WizSec还声称,洗钱Mt.Gox硬币的钱包还处理了“2011年和2012年从Bitcoinica、Bitfloor和其他几起盗窃案中被盗的硬币”
目前尚不清楚文尼克是否直接参与了Mt.Gox盗窃案,也不清楚他与之前的盗窃案有多接近,甚至不清楚他被指控洗钱的加密墙勒索软件黑客。但至少在谈到戈克斯山时,BTC-e与盗窃案的接近程度相当可疑。
虽然Mt.Gox的指控是最引人注目的,但许多推翻BTC-e的指控更直截了当地指控洗钱。起诉书中列出的第一项罪名是经营未经许可的汇款业务:这是一项刑事指控,罪名是未在FinCEN注册。FinCEN是一个情报网络,所有与美国客户打交道的金融公司都必须注册。
参与FinCEN有一系列要求,从注册到内部反洗钱计划。自2013年以来,很明显比特币交易所必须遵循同样的规则,而且大多数情况下,交易所都遵守了这些规则——检察官也毫不避讳地对不遵守这些规则的服务提出指控。近年来,BTC-e一直是未在FinCEN注册的最大比特币交易所,这一区别使其成为执法部门的明显目标,即使没有Vinnik所称的Mt.Gox的参与。
硬币中心的执行主任杰里·布里托说:“任何一个想到这一点的人都明白,执法部门正在处理一起针对BTC-e的案件。”问题只是**是否会抓住他们。”
起诉书中的其他罪名集中在与盗窃和勒索软件有关的资金转移上,前两项——操作未经许可的汇款机和共谋洗钱——则集中在BTC-e本身的技术能力上,声称该交易所有“犯罪设计”
起诉书说:“BTC-e系统的设计是为了让犯罪分子能够匿名完成金融交易,从而避免被执法部门逮捕或扣押资金,”起诉书指出,BTC-e只需要“用户名、密码和电子邮件地址,与“合法的支付处理器或数字货币兑换商”不同,起诉书还指出“ISIS”、“CocaineCowboys”、“blackhatchers”、“dzkillerhacker”和“hacker4hire”等可疑用户名是对洗钱指控的额外支持。
起诉书中有关BTC-e“犯罪设计”的措辞模仿了针对Liberty Reserve的起诉书,Liberty Reserve是2013年被执法部门取缔的一家匿名货币服务机构,该机构还指责这家在线交易所有“犯罪设计”和一个系统,“设计的目的是让犯罪分子可以在法律许可下进行金融交易”多层次匿名。”(自由保护区的起诉书还花时间指出,网站上的账户名称包括“俄罗斯黑客”和“黑客账户”。)
BTC-e的网站声称,他们要求客户提供身份证明,即身份证扫描件和水电费账单或银行对账单扫描件,并禁止任何美国客户,让他们摆脱FinCEN注册的束缚。但起诉书显示,这两件事都不是真的。
既然BTC-e已经一蹶不振,它可能会对更广泛的犯罪生态系统产生深远影响。BTC-e处理了大约5%的比特币交易,但最近的研究发现,多达95%的勒索软件是通过这个平台兑现的。由于大多数规模相当的交易所已经在FinCEN下注册,这一举措可能会使犯罪分子更难套现,风险也更大,这似乎是执法部门所指望的。韦弗在同一篇文章中说,他认为在打击网络犯罪方面,取缔BTC-e“可能比取缔AlphaBay和Hansa更重要”。
对于那些在执法部门打击黑暗网络市场的战争中投入较少的比特币**者来说,这一教训更加模棱两可。康奈尔大学教授埃明·古恩·塞雷尔说,关注FinCEN合规性可能导致比特币市场的持久分裂,因为交易所面临着是否符合美国**要求的选择。
“交易所将走两条路之一,”塞雷尔说要么他们首先选择最宽松的司法管辖区,遵守相关的KYC/AML法律,以此来清理自己的行为;要么他们将“完全地下化”,在Tor和其他匿名通信技术的支持下,无规则地运作。未来最精彩的一幕将涉及到像Bitfinex这样的交易所,这些交易所在灰色地带运作,它们似乎既不遵守相关法律,也不完全地下化。”
对于一个周围社区建立在自由主义思想基础上的技术来说,这可能是一颗难以下咽的药丸。但正如过去一周所表明的那样,那些不这样做的人将承担非常严重的风险。
...个广受吹捧的比特币能源数字。这个数字是每一笔比特币交易所使用的能量。这是天文高度和消耗足够的权力,使成千上万的房子照亮。但比特币网络本身就是问题所在。一些即将出现的技术将试图解决这些问题。 ...
...lphaBay合作,AlphaBay以非法活动(包括毒品交易)而闻名。联邦调查局在2017年关闭了AlphaBay。 根据起诉书,哈蒙在2014年至2017年间在Helix上交换了超过35万比特币。当局表示,客户可以通过一种旨在隐藏交易和比特币所...
...毒品的网上集市。这种货币一直是讨伐政客的目标,也是联邦调查局(FBI)和中情局(CIA)审查的对象。比特币用户倾向于偏袒自由主义者,而在围绕比特币兴起的社区中,许多人更愿意尽可能少地与**打交道。 有点讽刺的...
周一晚上11点左右,最大的虚拟货币比特币交易交易所Mt.Gox开始一块一块地消失。首先主页消失了。接下来是支持页面,接着是新闻稿,然后是API。”在这台服务器上找不到请求的页面,”当客户试图访问他们的存款时,他们被...
... 参议员曼钦指出,本周最大的比特币货币交易所Mt.Gox倒闭,但这封信的动机似乎是泰国、俄罗斯和中国等其他国家的监管机构正在打击比特币,而美国正在制裁比特币。”他说:“我最担心的是,由于比特币在其...
...努力如何对比特币进行分类,特别是在最近著名的比特币交易所Gox山破产之后。与此同时,乌尔布里希特的朋友和家人也为虚拟货币法的变幻莫测建立了一个与之无关的辩护:指控中描述的毒品王者不可能是他们认识的人。
比特币中最著名的名字之一将于下周四(9月4日)在纽约法庭上承认多项联邦指控。据路透社报道,利用比特币赚了数百万美元的企业家查理•史莱姆(Charlie Shrem)已就他与地下市场丝绸之路(Silk Road)用户非法交易比特币的指...
...缓刑。 很快,Butterfly Labs就成了继申请破产的比特币交易所Mt.Gox之后,比特币界争议最大的公司。但是,虽然戈克斯山只是无能,蝴蝶实验室可能是恶意的(另外,他们是**。)全世界的顾客开始向美国联邦贸易委员会投诉。&...
在Mt Gox倒台近一年后,运营比特币交易所仍然是一项危险的业务。今天上午,Bitstamp宣布其系统被一名身份不明的攻击者入侵,并关闭了当天的交易,今天下午,Bitstamp的CEO在接受ZDNet采访时证实,发生了一起盗窃事件。尽管Bit...
昨天,比特币界得到了一些令人震惊的消息。作为调查丝绸之路工作的一部分,两名卧底被指控犯有大规模**计划。在抓捕恐怖海盗罗伯茨的同时,他们还向私人账户注入了数千比特币。这份宣誓书是一次非凡的旅程,经历了...