如何我举报银行诈骗？(i report bank fraud?)

银行欺诈是一种非法活动，对金融机构以及与这些机构开展业务的个人和企业都有负面影响。这类欺诈可以采取多种形式，有些计划是由银行内部工作人员发起的，有些计划是由机构结构之外的其他人发起的，以进行未经授权的交易。幸运的是，识别和报告银行欺诈是可能的，可能会导致涉嫌欺诈活动的个人或实体被捕并被定罪。。...

The Federal Trace Commission may be involved in an investigation of bank fraud.

银行欺诈是一种非法活动，对金融机构以及与这些机构开展业务的个人和企业都有负面影响。这类欺诈可以采取多种形式，有些计划是由银行内部工作人员发起的，有些计划是由机构结构之外的其他人发起的，以进行未经授权的交易。幸运的是，识别和报告银行欺诈是可能的，可能会导致涉嫌欺诈活动的个人或实体被捕并被定罪。。

It is possible to identify and report bank fraud, possibly leading to the arrest and conviction of the individual or entity that is guilty of the fraudulent activity.

银行客户通常直接向银行举报银行欺诈行为，这一举动通常会导致内部调查，最终扩大到包括执法机构和国家贸易机构。报告通常是通过识别涉及客户银行账户（通常是储蓄账户或支票账户）的某种异常活动触发的。一旦报告，银行通常会采取措施保护客户和银行自身的利益，银行也会启动调查。。

A Suspicious Activity Report may be filed by a bank if a customer's behavior is suspicious.

如果确定涉及银行账户的未经授权的活动不是由于某种文书错误造成的，该机构可能会向当地警察部门和其他执法机构报告银行欺诈行为，以便追踪并最终找到应对欺诈活动负责的个人。根据欺诈交易的性质，美国联邦贸易委员会（FTC）等贸易组织也可能被通知并参与正在进行的调查。例如，如果该活动涉及从投资账户中非法移除股份，联邦贸易委员会或其他国家的一个对应机构可能会与执法部门合作，追踪交易的来源，并有望确定发起人。。

有时，在客户意识到问题之前，银行员工可能会注意到银行账户出现异常情况。通常，当银行试图联系客户以验证交易合法性时，可疑活动被置于某种持有模式。如果客户表示交易未发起或批准，银行将采取措施向相关部门报告银行欺诈行为，并停止交易处理。。

无论欺诈行为是由个人还是银行员工首次发现，尽快报告银行欺诈行为都很重要。让更多的时间过去，使得执法部门越来越难以追踪交易的来源，并确定是谁发起了这一尝试。因此，快速反应更有可能隔离欺诈的来源，并可能防止其他个人和银行成为受害者。