暗号通貨業界はここ数年で飛躍的な成長を遂げ、2021年にはビットコインの価値だけでも5万ドル以上となり、より多くの人々が現金を市場に投入するようになりました。残念ながら、この業界では詐欺の件数も増えています。

暗号通貨に興味がありますか？ 冒険する前に、さまざまな種類の暗号通貨の詐欺や不正行為について知っておく必要があります。

暗号通貨詐欺の概要

暗号通貨の抽象的な性質と隠された技術は、詐欺師がこの分野で詐欺的な計画を成功させることを容易にしています。多くの場合、暗号通貨詐欺師は、マーケティング用語と暗号通貨技術に関する誤った主張を組み合わせて、疑うことを知らない被害者に自分たちのスキームの正当性を信じ込ませようとします。

暗号通貨が詐欺に使われる巨大な可能性がますます明らかになっています。2019年だけでも、40億ドル以上が暗号通貨詐欺で失われました。

技術に長けた詐欺師は、ハッキング技術やソーシャルエンジニアリングを駆使して、暗号通貨を使った詐欺を行います。ブロックチェーンネットワークとそれを保護するための暗号は信頼できるものですが、詐欺の被害者の多くは、メールフィッシングのような有効な手口に注意する必要性に気づいていないのです。

ビットコインやその他の暗号通貨を購入する前に、以下の暗号通貨詐欺に注意する必要があります。

1 初回コイン発行

ICO（Initial Coin Offering）とは、スマートコントラクトと暗号通貨を利用して、組織とそのステークホルダー間の決済を自動化する資金調達イベントです。暗号通貨を扱う企業は、ICOを利用して見込み客から資金を調達しています。ICOを利用して多くの素晴らしい企業が誕生した一方で、多くの資金調達キャンペーンが詐欺であることが証明されています。

2018年の調査では、ICOの8割が詐欺であることが判明しています。ICOの初期には、多くのプロジェクトが数カ月かけて資金調達のキャンペーンを行いました。ゲリラ的にボーナスを出すなど、さまざまな手法が用いられた。有効なプロダクトがないにもかかわらず、投資家とのコミュニケーションを絶つ前に、多くのプロジェクトが資金を調達することができたのです。

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多くのICOは、実績のある正当な起業家によって運営されているように見えます。起業家」と呼ばれる人たちが、実は他人の身元を利用した無名の犯罪者であることが後で判明するケースも少なくない。中には、業界の著名人が公的にバックアップしているプロジェクトもあります。

多くのICOはオンラインで行われ、組織とステークホルダーが直接顔を合わせることが少ないこともあり、正規のICOと偽物のICOを見分けることは困難な場合があります。

正規のICOプロジェクトでもハッキングによって資金を失うことがあります。2018年の調査では、37億ドルのうち4億ドルがハッキングによってICOプロジェクトから盗まれたことが判明しています。フィッシングなどの一般的な手口は、合法的なICOプロジェクトを騙して資金を放出させるために使用されます。

2 ビットコインマイニング詐欺

ビットコインの採掘は、計算能力を用いて、ブロックチェーンの台帳に取引を安全に追加するプロセスである。ブロックチェーンネットワーク上のコンピュータは、複雑な数学的問題を解くことで、取引が不変の台帳に追加される前に確認することができます。他の多くの暗号通貨プロジェクトも、ネットワークを保護するために同様のマイニング技術を使用しています。

長年、このプロセスを実現するためには、どのような機器でも良いというわけではありませんでした。現在、ビットコインの採掘作業で利益を得るには、より高度なハードウェアが必要であり、一般人が入手・使用することは困難な場合が多くなっています。そのため、多くの人が暗号通貨のマイニングを外部に委託することに前向きになっています。

多くの詐欺師は、人々が暗号通貨のマイニングサービスを喜んで利用することにつけこんでいます。暗号通貨マイニング詐欺の運営者は、被害者にマイニングプールへの投資を促し、多額のリターンを得ようとします。詐欺師は通常、資金を受け取った後、被害者からのメッセージに返信することを止めます。

また、ビットコインの採掘を行う犯罪者は、被害者に新たな投資家を呼び込むように説得することもあります。このようなスキームでは、通常、支払いのサイクルが継続しなくなるまで、新規投資家から資金を奪い、以前の投資家に支払いを行うことになります。

暗号通貨の景品は詐欺の可能性あり

暗号通貨ギフト詐欺では、ソーシャルエンジニアリングを利用して、より多額のトークンを受け取るために暗号通貨を送金するよう投資家を説得します。このような詐欺は非常に説得力があり、特に詐欺師が有名人を装って被害者を納得させる場合は、その説得力は絶大です。

過去には、さまざまなタイプのソーシャルメディアサイトが、暗号通貨を贈る詐欺に利用されました。YouTubeにアップロードされた技術系リーダーのビデオに、詐欺師がテキストを追加しています。この文章は、視聴者に偽の暗号通貨プレゼントに参加するよう説得していました。ビデオにはハイテク業界の著名人が出演しているため、これらの景品が正当なものであると考える人は多い。

また、Twitterのアカウントが、暗号通貨の景品を受け取ろうとする人たちからお金を盗むために利用されたこともあります。犯罪者は技術系の有名人や著名人になりすまし、プラットフォーム上でユーザーの信頼を獲得しています。景品の投稿は、詐欺師の偽プロフィールから、他のTwitterユーザーのタイムラインや投稿に対して行われます。

4 偽装サイトや暗号化詐欺など

偽のドメインを使って、あたかも暗号通貨業界の正当な組織のものであるかのようにウェブフォームを表示することができます。偽のウェブサイトは、偽のウォレットや暗号通貨取引を合法的に見せるために使用されます。

ハッカーは、暗号通貨ウォレットのユーザーの取引所とウォレットの情報を入手すると、そのデータにアクセスできるようになります。取得した情報は、被害者の個人アカウントにログインするために使用することができます。

また、偽のWebサイトでは、ソフトウェアのダウンロードを促されることがあります。ユーザーは、正規のウェブサイトを利用していると思い込んで、端末から情報を盗み出す悪質なコードを持つソフトウェアをダウンロードすることがあります。

5 収量農業優遇措置

イールドファーミングは、暗号通貨に賭けてリターンを得ることを可能にする分散型金融イノベーションである。イーサリアムブロックチェーン上に構築されたイールドファーミングソフトウェアは、融資プロセスを自動化し、人々が流動性を提供することで利息を得ることを可能にします。高収量農業のプロジェクトでも、ビットコインを使うものがあります。

分散型金融エコシステムには、一流の開発者**による合法的なインカムファーミングプロジェクトが数多く存在しますが、既存のプロジェクトのコードを単にコピーし、悪意のあるコードを追加して資金を盗むような暗号詐欺師も数多く存在します。また、長期間にわたって正規の手続きを行ったと見せかけ、投資家から資金を引き揚げてしまう詐欺師もいます。

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収量農業は匿名性が高いため、プロジェクトが正当なものかどうかを判断するのは難しい。たとえ合法的なプロジェクトであっても、そのコードが悪用され利益を得る可能性は常に存在します。

最近では、お金を失った責任を自分から「未知の」犯人に転嫁するために、**ハッカーを装う詐欺師が増えることが懸念されています。

6 電子メールを利用した暗号化詐欺

ネット上のプライバシーが徐々に過去のものになりつつあることは、ほとんどの人が知っていることでしょう。近年、データ流出やプライバシーを無視したユーザー契約ポリシーが非常に多くなってきています。これにより、詐欺師がダークウェブやあなたが利用している正規のサービスから、あなたの連絡先情報にアクセスすることが容易になったのです。

連絡先が分かれば、詐欺師はあなたが利用しているサービスになりすまし、メール本文にあるリンクをクリックするよう求めるメールを送ることができるのです。このメールには、早急な対応が必要な問題が記載されている場合があります。これは、被害者が悪意のあるリンクをクリックしたり、偽のウェブサイトにアクセスしたりしやすくするために行われるもので、気づかないうちに自分の情報を与えてしまう可能性があります。

メール詐欺は、多くの人が利用しているサービスを信頼し、普段から慣れ親しんだサービスからのメールが悪質であるとは思っていないため、簡単に引っかかってしまうのです。

秘密のワイルド・ウェストで安全に過ごすために

暗号通貨は信じられないような方法で世界を変えていますが、この分野の詐欺によって人生を狂わされた人もたくさんいます。暗号通貨プラットフォームを利用する際には、常にレッドフラッグ（新旧のフラッグ）を意識することが重要です。

暗号通貨技術は、多くの金融プロセスを自動化し、銀行業務を人々の手に委ねた。これは、サイバーセキュリティの鎖の最も弱い部分であり、暗号詐欺のターゲットになる可能性があることを意味します。暗号通貨プラットフォームを利用するかどうかを決定する際には、利用するプラットフォームの背後にある技術や人々についても十分に考慮する必要があります。