coinbase遭遇2起集體訴訟：被指內幕比特幣現金交易
比特幣交易所Coinbase在兩天內遭遇兩起聯邦集體訴訟，其中一起訴訟指控員工進行比特幣現金（BCH）內幕交易。
在3月1日提起的第一宗訴訟中，原告聲稱Coinbase員工透過內幕資訊交易非法獲利，該交易所計劃在2017年12月推出比特幣現金支援。
這一訴訟由首席原告傑弗裡·伯克代表自己和一批Coinbase客戶向美國加州北區地方**提起。
人為抬高價格
該訴訟指控，Coinbase員工的內幕交易活動人為抬高了比特幣現金的價格，導致客戶和加密貨幣市場的其他人（他們沒有內幕資訊的好處）在他們的交易中不公平地賠錢。
原告在訴狀中稱：
On December 19, 2017, a month after tipping off its own employees as to when it would commence fully supporting BCH, Coinbase suddenly announced that it was opening up its books to the buying and selling of BCH within minutes after its announcements. Unsurprisingly, those who had been tipped off, immediately swamped Coinbase and the GDAX with buy and sell orders, thinning the liquidity but obtaining BCH at fair prices. The market effect was to unfairly drive up the price of BCH for non-insider traders once BCH came on line on the Coinbase exchange.事實上，比特幣現金的價格和交易量在12月20日大幅飆升，如下圖所示：
該訴訟要求陪審團對“在2017年12月19日至2017年12月21日（含）期間向Coinbase下購買、銷售或交易訂單的所有Coinbase客戶進行審判並支付未指明的金錢賠償金。。。以及因被告的不當行為而蒙受金錢損失的人。”
被指控有不公平的商業行為
第二起訴訟在一天後提起，Coinbase指控其“非法和不公平的商業行為”，並違反了加州無人認領財產法。
蒂莫西G。Faasse和Jeffrey Hansen在3月2日代表一類客戶提交了一份檔案，指控Coinbase欺詐性地保留他們知道不屬於他們的資金，僅僅是因為使用者沒有認領。申訴稱：
Imagine writing a cashier’s check to a friend. The bank withdraws funds from your account, but your friend never cashes the check. Does the bank get to keep the funds? The law clearly says no. But this is exactly what has happened with Cryptocurrencies sent through Coinbase.com, owned and operated by Coinbase, Inc. Coinbase users can send Bitcoin, Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash (collectively “Cryptocurrencies”) to an email address. Plaintiffs and the Class were sent an email from Coinbase stating they had Cryptocurrency, with a link to create a Coinbase account to redeem it. But until 2017, most people never heard of a “bitcoin” or cryptocurrency, so most of these emails were disregarded. And most of the Cryptocurrency went unclaimed. But instead of notifying Plaintiffs and the Class they had unclaimed Cryptocurrencies, or turning those Cryptocurrencies over to the State of California as required by California’s Unclaimed Property Law...Coinbase kept them.irs獲取coinbase使用者資料
Coinbase的這幾周很艱難。今年2月中旬，這家數字貨幣兌換和錢包平臺被指向客戶多收費。
在使用者的憤怒之下，支付處理機構Visa公司（V）後來承認，它對收費錯誤負有責任(更多資訊：Visa:Coinbase不對向客戶多收費負責。）
一週後，Coinbase通知使用者，美國國稅局已下令它交出13000名客戶的資料。為什麼？因為山姆大叔想對你的比特幣收益徵稅(更多資訊：美國國稅局想對你的比特幣收益徵稅：命令Coinbase交出使用者資料。）
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- 發表於 2021-06-05 22:14
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- 分類：金融
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