在絲綢之路審判中，比特幣是警察最好的朋友
多年來，比特幣一直是絲綢之路最大的優勢。代管錢包讓資金安全方便地轉手，比特幣不倒翁讓使用者與毒品交易保持一定距離，至少有一段時間，它讓所有人都遠離了執法部門的雷達。作為回報，絲綢之路為比特幣註入了第一批鐵桿使用者，這一基礎將推動比特幣不斷走高。
所謂“起訴期貨”即將到期
但現在，當羅斯·烏爾布里希特（Ross Ulbricht）為自己辯護，指控自己經營絲綢之路和從毒品交易中獲利時，比特幣可能是他辯護的最大問題。讓絲綢之路成為可能的那些功能現在都對他不利了，不經意間的觀察家們意識到比特幣並不像他們想象的那樣匿名。公開的比特幣分類賬詳細記錄了烏爾布里希特持有的巨額金融資產和大量潛在的犯罪交易。現在他的錢包地址被髮現了，完美的匿名工具已經變成了完美的證據來源。懷疑論者有時稱這種貨幣為“起訴期貨”，現在看來其中一些期貨即將到期。
這個問題之所以成為焦點，是因為烏爾布里希特在昨天的開場白中明確提出了有關其防禦戰略的新細節。辯方從一開始就承認，烏爾布里希特創造了絲綢之路，併在最初幾個月經營了絲綢之路，許多人擔心這一大膽策略可能會適得其反。辯方沒有完全認錯身份，只是聲稱烏爾布里希特沒有從發生在絲綢之路的毒品交易中獲利，因為他已經把網站交給了一個不具名的同夥。正如首席辯護律師約書亞·德拉泰爾（Joshua Dratel）昨天在開場白中所說，“真正可怕的海盜羅伯茨仍然存在。”
“比特幣是瘋狂的可追蹤的。”
因此，檢方所要做的就是證明烏爾布里希特是從絲綢之路的毒品交易中獲利的——而比特幣的公共區塊鏈使得這一點變得很容易做到。每一筆比特幣交易都公開記錄在集體區塊鏈中，讓研究人員可以輕鬆瞭解在給定時間任何賬戶中有多少交易。”加州大學伯克利分校國際電腦科學研究所的研究員尼古拉斯·韋弗說：“比特幣的可追蹤性令人難以置信。”絲綢之路比特幣是眾所周知的，不僅是被查獲的比特幣，還有整個比特幣雲。加上執法部門已知的購買行為，建立絲綢之路這一“歷史叢集”就變得非常瑣碎了。“這種追蹤方式已經成為有比特幣思想的學者們的熱門話題，透過訪問絲綢之路的伺服器日誌，應該有大量證據表明絲綢之路交易與烏爾布里希特的私人錢包有關，這是在最初的突襲中被查獲的。這不等於說服陪審團，但很可能在不久的將來給烏爾布里希特的辯護帶來嚴重問題。
在被告方處理Ulbricht比特幣錢包中發現的2800萬美元時，區塊鏈問題也突然出現。辯方聲稱，這僅僅是貨幣交易收入，由比特幣價值在上述期間的天文數字增長所創造——但區塊鏈使得核實這一說法變得容易。檢察官很容易就能看到錢包所做的所有交易。”“聲稱這是貿易收入是一個非常危險的說法，”韋弗說這位辯護律師更希望烏爾布里希特真的是一位出色的比特幣交易員，因為這種辯護很容易被撕碎，“如果烏爾布里希特真的在2011年控制了14.4萬枚比特幣，那麼這筆錢就會出現在他當時控制的錢包裡。如果找不到錢，這說明貨幣交易的故事不過是空話。
“辯護律師最好希望烏爾布里希特真的是一個出色的比特幣交易員，因為這樣的辯護很容易被撕碎否則。”
具有諷刺意味的是，在傳統金融體系中隱藏這些資產要容易得多。對於檢察官來說，傳統的洗錢仍然是一個巨大的難題，而傳喚離岸銀行的交易記錄比簡單地檢查區塊鏈要困難得多。即使是更早的加密貨幣，如Liberty Reserve，也會使追蹤流經系統的資金變得更加困難。也更難抓住。只要執法部門不知道某個特定的藏匿物，這些錢也可以用來支付祕密的同夥，這是逃避有組織犯罪起訴的一種極為常見的策略。但據我們所知，烏爾布里希特沒有得到任何好處。警方查獲了烏爾布里希特的比特幣錢包和他的膝上型電腦，此後他提交了沒收動議，承認所有比特幣都是他的。這可能是聯邦調查局有史以來最簡單的2800萬美元的扣押。
所有這些問題都源於對比特幣本身的誤解。從技術上講，這項服務不是匿名的：它是假名。每個錢包都有一個硬而持久的身份和大量與該身份相關的資料。如果你不知道某個錢包的幕後黑手是誰，這看起來很像匿名，但一旦一個人被某個錢包綁住，他們的金融活動就會立即痛苦地公開。這一功能在過去很重要，尤其是在Mt.Gox盜竊案之後，但從未像Ulbricht案那樣公開上演過。
這一認識已經在比特幣世界掀起了衝擊波。自烏爾布里希特的辯護律師發言以來，匯率在幾個小時內暴跌，一年多來首次跌破200美元。很難說這種下跌是否有關聯，而且從長期來看，這對人民幣來說很可能是個好訊息，將犯罪活動趕出去，轉而轉向更具創新性的用途。儘管如此，作為比特幣最臭名昭著的客戶，世界對比特幣的信心卻比以往任何時候都要低。
- 發表於 2021-04-28 16:14
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