多年来，比特币一直是丝绸之路最大的优势。代管钱包让资金安全方便地转手，比特币不倒翁让用户与毒品交易保持一定距离，至少有一段时间，它让所有人都远离了执法部门的雷达。作为回报，丝绸之路为比特币注入了第一批铁杆用户，这一基础将推动比特币不断走高。

所谓“起诉期货”即将到期

但现在，当罗斯·乌尔布里希特（Ross Ulbricht）为自己辩护，指控自己经营丝绸之路和从毒品交易中获利时，比特币可能是他辩护的最大问题。让丝绸之路成为可能的那些功能现在都对他不利了，不经意间的观察家们意识到比特币并不像他们想象的那样匿名。公开的比特币分类账详细记录了乌尔布里希特持有的巨额金融资产和大量潜在的犯罪交易。现在他的钱包地址被发现了，完美的匿名工具已经变成了完美的证据来源。怀疑论者有时称这种货币为“起诉期货”，现在看来其中一些期货即将到期。

这个问题之所以成为焦点，是因为乌尔布里希特在昨天的开场白中明确提出了有关其防御战略的新细节。辩方从一开始就承认，乌尔布里希特创造了丝绸之路，并在最初几个月经营了丝绸之路，许多人担心这一大胆策略可能会适得其反。辩方没有完全认错身份，只是声称乌尔布里希特没有从发生在丝绸之路的毒品交易中获利，因为他已经把网站交给了一个不具名的同伙。正如首席辩护律师约书亚·德拉泰尔（Joshua Dratel）昨天在开场白中所说，“真正可怕的海盗罗伯茨仍然存在。”

“比特币是疯狂的可追踪的。”

因此，检方所要做的就是证明乌尔布里希特是从丝绸之路的毒品交易中获利的——而比特币的公共区块链使得这一点变得很容易做到。每一笔比特币交易都公开记录在集体区块链中，让研究人员可以轻松了解在给定时间任何账户中有多少交易。”加州大学伯克利分校国际计算机科学研究所的研究员尼古拉斯·韦弗说：“比特币的可追踪性令人难以置信。”丝绸之路比特币是众所周知的，不仅是被查获的比特币，还有整个比特币云。加上执法部门已知的购买行为，创建丝绸之路这一“历史集群”就变得非常琐碎了。“这种追踪方式已经成为有比特币思想的学者们的热门话题，通过访问丝绸之路的服务器日志，应该有大量证据表明丝绸之路交易与乌尔布里希特的私人钱包有关，这是在最初的突袭中被查获的。这不等于说服陪审团，但很可能在不久的将来给乌尔布里希特的辩护带来严重问题。

在被告方处理Ulbricht比特币钱包中发现的2800万美元时，区块链问题也突然出现。辩方声称，这仅仅是货币交易收入，由比特币价值在上述期间的天文数字增长所创造——但区块链使得核实这一说法变得容易。检察官很容易就能看到钱包所做的所有交易。”“声称这是贸易收入是一个非常危险的说法，”韦弗说这位辩护律师更希望乌尔布里希特真的是一位出色的比特币交易员，因为这种辩护很容易被撕碎，“如果乌尔布里希特真的在2011年控制了14.4万枚比特币，那么这笔钱就会出现在他当时控制的钱包里。如果找不到钱，这说明货币交易的故事不过是空话。

“辩护律师最好希望乌尔布里希特真的是一个出色的比特币交易员，因为这样的辩护很容易被撕碎否则。”

具有讽刺意味的是，在传统金融体系中隐藏这些资产要容易得多。对于检察官来说，传统的洗钱仍然是一个巨大的难题，而传唤离岸银行的交易记录比简单地检查区块链要困难得多。即使是更早的加密货币，如Liberty Reserve，也会使追踪流经系统的资金变得更加困难。也更难抓住。只要执法部门不知道某个特定的藏匿物，这些钱也可以用来支付秘密的同伙，这是逃避有组织犯罪起诉的一种极为常见的策略。但据我们所知，乌尔布里希特没有得到任何好处。警方查获了乌尔布里希特的比特币钱包和他的笔记本电脑，此后他提交了没收动议，承认所有比特币都是他的。这可能是联邦调查局有史以来最简单的2800万美元的扣押。

所有这些问题都源于对比特币本身的误解。从技术上讲，这项服务不是匿名的：它是假名。每个钱包都有一个硬而持久的身份和大量与该身份相关的数据。如果你不知道某个钱包的幕后黑手是谁，这看起来很像匿名，但一旦一个人被某个钱包绑住，他们的金融活动就会立即痛苦地公开。这一功能在过去很重要，尤其是在Mt.Gox盗窃案之后，但从未像Ulbricht案那样公开上演过。

这一认识已经在比特币世界掀起了冲击波。自乌尔布里希特的辩护律师发言以来，汇率在几个小时内暴跌，一年多来首次跌破200美元。很难说这种下跌是否有关联，而且从长期来看，这对人民币来说很可能是个好消息，将犯罪活动赶出去，转而转向更具创新性的用途。尽管如此，作为比特币最臭名昭著的客户，世界对比特币的信心却比以往任何时候都要低。