什么是加密货币欺骗(cryptocurrency spoofing)？

加密货币欺骗是犯罪分子试图通过伪造订单来人为影响数字货币价格的过程。欺骗是通过在市场上**悲观（或乐观）的假象来实现的。

交易者通过下大量的买入或卖出订单来实现这一点，而不打算去填补它们。当投资者这样做时，他们诱使其他投资者买入或卖出，加密货币的价格有可能相应调整。一旦加密货币的价格向他们想要的方向移动，交易者就会取消订单。

关键要点

• 加密货币欺骗是犯罪分子试图通过伪造订单来人为影响数字货币价格的过程。
• 欺骗是通过在市场上**悲观（或乐观）的假象来实现的；交易者通过下大量的买入或卖出订单来实现这一点，而不打算去填补它们。
• 当投资者这样做时，他们诱使其他投资者买入或卖出，加密货币的价格有可能相应调整。

加密货币欺骗的工作原理

大多数数字货币的特征之一就是极度的波动性。频繁和显著的价格波动是一个问题，特别是在一些主要加密货币的早期，但这种现象一直持续到今天。

人们只需看看世界上最大的数字货币比特币（Bitcoin，BTC）就可以看到这种情况的证据；2017年末，比特币价格升至每枚18000美元以上的高位（2017年12月19日，一枚比特币的价值为18984.77美元）。仅仅几周后，它就暴跌到不到这个数值的一半。2018年2月7日，一枚比特币的价值为7270.51美元(这甚至没有考虑到最近比特币价格的快速上涨。2021年3月5日，一枚比特币的价值达到49362.58美元。）

价格波动不仅仅发生在一个更大的时间尺度上，比如这一次，持续数周甚至数月。事实上，它们也发生在第二秒到第二秒之间。正是这一事实让一些犯罪活动从流行数字货币的闪电崩盘中获益，以低价买入最热门的代币，然后在价格修正后卖出。

与所有可交易证券一样，数字代币的价格取决于许多不同的因素，其中包括大盘和个人投资者普遍存在的乐观或悲观情绪。虽然这种对加密货币的动力和潜力的感觉很难量化，但精明的投资者对这种感觉还是非常熟悉的。由于乐观或悲观情绪会对一组投资者购买或**该数字货币的倾向产生影响，因此这些概念对该代币的价格至关重要，即使它们仍然有些难以捉摸。

事实上，这些情绪是难以捉摸的，使欺骗成为可能和有效的。希望操纵特定加密货币市场的交易员可以通过发起欺诈性的买入或卖出指令来**乐观或悲观的假象。

当欺骗行为发生时，往往伴随着洗牌交易。洗单交易类似于欺骗，因为它旨在通过人工手段操纵数字货币的价格。然而，实现洗牌交易和欺骗的手段是不同的。在洗牌交易中，骗子与自己进行交易，以**市场需求的假象，从而诱使毫无戒心的投资者也参与交易。

特别注意事项

如何保护自己免受加密货币欺骗

当欺骗行为发生时，投资者如何才能最好地保护自己不投资于数字货币？总的来说，谨慎是许多投资者的主要做法。最好提防那些看似太好而不真实的机会，同时也要确保你交易的任何交易所都对各种欺诈的可能性保持警惕，包括欺骗和洗牌交易。

与此同时，许多交易所正寻求加强其安全和监控系统，以防范欺骗和保护客户。

归根结底，即使是最警惕的投资者，在数字货币世界中也可能容易受到价格操纵的影响。因此，必须牢记，这一领域仍然是一个高度投机的领域，数字货币并不是任何投资策略的最终目标。

u、 美国司法部调查

2018年，彭博社报道了美国司法部（DOJ）发起的一项调查，以确定比特币网络中是否存在因欺骗而导致的加密货币价格操纵。为了调查，司法部与商品期货交易委员会（CFTC）合作。此次调查可能将重点放在比特币上，不仅因为比特币仍然是市值最大的数字货币，还因为2017年末比特币的大幅涨价将大批新的业余投资者推向了加密货币领域。

这些投资者热衷于从一种似乎注定会达到顶峰的数字货币上轻松赚钱，他们可能最容易受到欺骗。