2017年11月，一家名为Confido的托管相关加密货币初创公司在通过首次发行（ICO）募集到37.5万美元后，一夜之间消失。 Confido退出骗局的消息传出后，加密货币的市值在一周内从约600万美元降至7万美元。

LoopX是另一家加密初创公司，ICO承诺“凭借迄今为止最先进的交易软件，每周都能保证盈利。” 在通过比特币和以太坊的合并从投资者那里筹集了450万美元资金后，该公司于2018年2月突然关闭。

而在2020年，定义项目Yfdex.Finance（Yfdex）仅仅在网上宣传了两天，就获得了2000万美元的投资者资金。

欢迎来到出口诈骗；新的伪造形式现在潜伏在匿名和分散的密码世界。以上例子仅是每年发生的许多出口诈骗中的少数。

关键要点

• 加密货币世界中的退出骗局是指当加密货币的发起人在首次硬币发行（ICO）期间或之后带着投资者的钱消失。
• 这个过程涉及到发起人推出一个新的加密平台，推销货币和概念，从投资者那里筹集资金，可能经营一段时间的业务，然后带着钱消失，放弃这个项目。
• 由于虚拟货币系统的分散性、匿名性和无监管性，很难追踪这些骗子。
• 然而，有一些方法可以发现可能的退出骗局，其中包括团队信誉的危险信号、奢侈的回报预测、文档标准、不存在的工作模式和大力推广的产品。

什么是出口骗局(an exit scam)？

退出骗局是不道德的加密货币发起人的欺诈行为，他们在ICO期间或之后随投资者的钱消失。

操作方法很简单：发起人基于一个有前途的概念推出一个新的加密货币平台；然后，ICO从不同的投资者那里筹集资金；业务可能会或可能不会运行一段时间；然后，那些募集ICO资金的发起人消失了，投资者陷入困境。

由于虚拟货币生态系统的分散、匿名、无监管的运作，很难追踪欺骗投资者的骗子。

危险信号

虽然很难明确确定一个可疑的ICO，但投资者在作出投资决定之前可以记住以下几点。

1.团队公信力

虚拟世界最大的挑战是责任和所有权。在把你辛苦赚来的钱投资于看起来很有前途的ICOs之前，投资者必须核实加密团队的资质。

请记住，你可以购买喜欢，推特，并在各种社交媒体平台的追随者，建立虚假的网上信誉。因此，您应该对ICO发起人、加密货币项目的支持者以及他们拥有的联系/追随者类型进行基本检查。

Blockonomi提到了Confido团队的LinkedIn页面：“死亡赠品是四个主要骗子的页面涉及两个开发人员和两个高管，是全新的，几乎没有任何联系。”

2.奢侈回报

是不是太好了，不可能是真的？那很可能是。例如，BitConnect承诺每天有1%的稳定回报，这将在3年内将1000美元的初始投资转化为5000万美元以上的回报。以太坊创始人维塔利克·巴特林（Vitalik Buterin）正确地称之为庞氏骗局。

加密货币世界是一个全新而复杂的投资领域。像所有投资一样，如果你不了解产品、财务状况或公司，那么最好避免投资。

2018年1月，BitConnect在经历了自2016年12月ICO以来的快速增长和新兴客户群后，突然关闭了贷款和交换服务。BitConnect的市值在2017年达到顶峰时超过29亿美元，到2018年3月突然跌至1700万美元。

3.文件标准

白皮书是一份关键文件，详细说明了加密货币项目是如何设计和开发的，它是如何演变的，以及它将如何产生业务。对于投资者来说，不可理解、不清楚和含糊不清的白皮书是潜在的退市骗局的一大危险信号。

4.不存在的工作模式

加密货币项目是否有一个简单的工作模型？如果它只是一个概念，不存在的产品，那么它可能不会工作。诚然，一些新时代的技术可能需要完全从头开始设计，但想要筹集数百万美元资金的发起人应该证明他们的项目值得投资。为了安全起见，投资者应该避免来自名不见经传的个人的可疑发行。

5.大力推广产品

大促销可能是退市骗局的另一个迹象。在印度等人口稠密的国家，很少有人在平面媒体上看到知名度较低的创始人发布的新ico的整版广告。据报道，Confido还花钱请博主在各种网络论坛上传播这一消息。

虽然所有的ICO大促销产品都可能不会有疑虑，但投资者需要采取谨慎的做法，对所提出的索赔进行背景调查。

底线

骗局和欺诈是常见的，即使在已建立了数百年历史的股票市场，并受到良好的监管。加密货币的匿名世界由于其不受监管的性质，增加了更多的风险。

最终，承担责任的是投资者，他们的血汗钱不会被骗走。不存在的团队、铺张浪费的利润预测和不明确的商业模式，在进行任何投资之前都应该仔细检查。