什么是检查洗涤？(check washing?)
支票清洗是一种较为简单但通常有效的欺诈形式，合法支票的信息被化学或电子方式擦除，允许罪犯重写支票金额和收款人姓名。虽然可能有一些防御措施，如电子墨水和隐藏水印，以防止此类欺诈，但这种技术是有效的，因为由于签名的合法性，许多收件人接受支票的面值。然而，由于基本方法很容易损坏纸质支票，许多骗子毁掉的支票比兑现的支票还多。
清洗过程并不特别困难，尽管结果可能差异很大。在典型操作中，合法支票是通过在签名行上盖上保护印章来准备的。这可能是低胶带或不干胶。然后用钳子夹住支票，放在通常含有丙酮（指甲油去除剂）、油漆稀释剂或漂白剂的平底锅中。这种化学物质能溶解标准圆珠笔中的多种墨水。一旦支票上的墨水完全溶解，支票就挂起来风干。理想情况下，结果是一张有签名的空白支票，骗子可以根据自己的需要改写。
为清洗支票而获得合法支票的一种流行方法是开车穿过社区，秘密检查路边邮箱中的邮件。工资支票和账单支付是特别受欢迎的目标。众所周知，老练的骗子在他们的车上携带便携式电脑、层压机、扫描仪和高端打印机，使他们能够伪造身份证，以便兑现一批批洗过的支票。
这类欺诈的主要问题是造成真正的空白支票。标准蓝色圆珠笔中的墨水很容易用丙酮去除，但黑色墨水可能会有问题。专家说，使用黑色墨水的中性笔对支票的清洗提供了最好的保护，因为中性墨水可以抵抗化学物质的剥落，并且含有渗透支票本身纤维的色素。如果一张洗过的支票被涂改或漂白，则不能使用。
人们可以保护自己免受此类欺诈的一种方法是在写支票时从蓝色墨水改为黑色墨水，并尽可能使用中性笔。其他安全措施包括将账单和其他包含支票的邮件直接送到邮局或公共邮箱。带锁的个人邮箱也可能会阻止外人窃取邮件，但这种邮箱可能无法用于发送信件。许多专家建议人们投资于含有反欺诈元素的支票，如电子墨水、隐藏水印或无法清晰复印或扫描的微打印线条。
- 发表于 2021-12-24 09:13
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- 分类：商业金融
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