什么是金融取证？(financial forensics?)
财务取证是对财务信息的分析，以便在法律环境中使用。 这可以包括民事案件和刑事案件。 这一领域的专家通常拥有会计或相关领域的学位，以及如何将其技能应用于法庭案件的特殊培训。 培训确保人们正确收集和记录信息，以便在提交法庭的案件中经得起证据挑战。
在民事案件中，财务取证可能是记录案件情况或提供背景信息所必需的。 例如，一家申请破产的公司可能会使用熟练的会计师来证明它已经耗尽了资金，在目前的运营结构下无法恢复，需要保护和重组的机会。 同样，在一方起诉另一方要求偿还债务或支付判决的案件中，财务取证可能被用来识别和追踪资产。 会计师可以表明，案件的被告有资产可用，应该把它们交给原告。
刑事调查也会使用财务取证。 这可能包括评估记录，以寻找欺诈、洗钱和其他白领犯罪的证据。 政府机构可以使用会计师。 金融机构可以雇用财务取证专家，协助他们遵守法规和进行审计，目的是减少他们卷入刑事案件的机会。 例如，一家银行可能要求帮助开展反洗钱活动。
这个领域的专家可以在执法和法律团队调查和准备案件时提供支持。 在法庭上，作证并不总是必需的，但它可能是有帮助的。 财务取证方面的专家证人需要能够向陪审团清楚和明白地传达信息，以便他们能够作出决定。 这需要一套不同的技能；例如，不是所有的会计师都能用非专业人士理解的术语解释他们的职业。
为法庭准备材料需要满足一些标准。 证据需要被安全地保存，有一个保管链，以确保它在任何时候都被说明。 财务取证的专家需要知道如何处理数据，同时保持其完整性，这样证据就不会因技术问题而被抛出。 例如，如果审计员在去买杂货时将文件放在汽车座位上，保管链就被破坏，该文件可以被排除在法庭之外。
- 发表于 2022-02-08 15:10
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- 分类：商业金融
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