如何进行犯罪背景调查(do a criminal background check)
方法1方法1/2：作为雇主或房东进行背景调查
- 1通知背景调查的员工或申请人。《公平信用报告法》（FCRA）要求您告诉申请人您打算进行背景调查，并且您可以使用报告中的信息做出决定。你必须把这些信息写在自己的页面上，并交给申请人。页面上不能有其他信息，它必须是与应用程序其余部分分离的页面。如果您希望能够在员工为您工作的整个过程中检查他们的报告，那么也应该在文档中说明这一点。您还必须获得要调查的人的书面许可。
- 2检查州法律。如果您计划将潜在员工的犯罪记录作为招聘标准的一部分，请确保查看您所在州的具体法律。各州通常限制您可以要求并使用的信息。FCRA允许报告收集最早7年前的信息，但一些州不允许雇主考虑未导致定罪的逮捕。此外，一些州有更大的保护，甚至不允许在背景调查中披露7年以上的犯罪记录。尽管逮捕记录是公开的，但一些州不允许在招聘决定中使用逮捕记录。例如，夏威夷禁止对犯罪史进行任何调查，直到有条件的提议被延长。马萨诸塞州同样禁止在初次求职时询问犯罪史。其他州禁止或限制使用有关申请人信用记录的信息。在伊利诺伊州，雇主不得在招聘决定中使用信用记录信息，除非申请人申请了有限行业（如银行业或保险业）的工作。
- 3查找合格的消费者报告机构（CRA）。《公平信用报告法》规定了谁可以访问个人的消费者报告以及该信息的收集。只有有正当理由的人才能访问某人的信用报告。CRA是一家付费访问各种数据库以收集背景报告信息的公司。要查找CRA，请访问美国专业背景筛选人员协会的网站。该组织认证机构并发布所有成员必须遵守的行为准则。访问门户网站，按公司名称、州或邮政编码搜索公司。从搜索结果中，您可以点击每个公司的网站。每家公司的网站都提供了有关其提供的服务的其他信息。
- 4研究中心。一旦你列出了你所在州的CRA名单，你应该进行调查，以确保该机构是真正合法的。NAPBS的成员应该是合法的。但是，如果你决定尝试一家未经认证的公司，打电话（或发电子邮件）询问以下问题：他们有营业执照吗？他们能为你提供推荐信吗？他们是否遵守FCRA规定？公司是否投保？如果公司对这些问题中的任何一个回答为“否”，那么无论公司提供的交易有多好，你都应该雇佣不同的CRA。
- 5雇佣CRA。一旦你找到一家机构进行背景调查，你必须首先证明你已经遵循了适当的程序。例如，您必须通知此人您希望访问申请人的消费者报告，并获得此人的签名，以证明您遵守了FCRA法规。您还必须证明，您不会违反任何基于此人消费者报告中所含信息的歧视法律。
- 6请求报告。消费者报告将包含有关犯罪记录、就业和信用记录的信息。根据联邦法律，如果民事诉讼、民事判决、逮捕、征收账户或支付的税收留置权发生在7年前，CRA通常不会披露。如果破产发生在10年前，你也不太可能了解破产。但是，如果您认为需要员工的历史记录可以追溯到7年以前，您可以要求将该历史记录包含在您的报告中。和往常一样，州法律对您的请求进行了限制。您所在的州可能不允许您在7年后请求信息。
- 7做出招聘决定。如果消费者报告包含劝阻您雇佣人员的信息，则FCRA规定要求您将此事实告知该人员。收到通知后，该人员可以质疑该信息。您必须做到以下几点：通知此人报告中有负面信息。通知您曾使用哪个机构编写报告的人员。给他们一份“FCRA下您的权利摘要”，这是您从CRA收到并最终聘用的。让申请人有机会反驳报告中的信息。这种反驳可以是一封信，概述背景调查错误的原因。
方法2方法2/2：研究某人作为普通公民的背景
- 1联机搜索。你拥有最棒的搜索引擎：互联网。在搜索某人的历史时，请确保在此人的姓名周围加上引号。许多网站允许免费搜索：谷歌。com，白页。com，Friendfeed。com、Facebook。com，LinkedIn。com、Twitter。com，新南威尔士州。政府，玻璃门。com和Bing。通用域名格式。请始终牢记这样一个事实，即通过执行基本互联网搜索找到的信息可能无法验证，并且很容易出错。
- 2完整的公共记录。为了揭露有关逮捕、定罪和监禁的信息（犯罪背景调查），大多数信息都将公开记录。要查找这些信息，请访问法院和其他政府网站以访问这些文件。在搜索引擎中键入“犯罪记录”，然后键入您所在的州。请记住在您的主题所在的所有州搜索文档。如果你不知道一个人住在哪里，你可以在Intelius这样的网站上搜索。com，它通常会列出一个人居住过的州。别忘了在县和市的网站上搜索当地的定罪记录。此外，一些县不维护在线数据库：在这种情况下，您需要从县法院提取记录，那里应该有硬拷贝。一些县对记录副本收取少量费用，而一些县则免费提供副本。
- 3直接向此人询问信息。有很多记录，没有科目的许可，你无法合法访问，例如信用报告、学校记录或军事记录。如果你想获得某人的某些信息，你可能需要让他们向你提供这些信息。例如，如果你正在考虑一个新室友，你可能只想在做出决定之前问问他们是否被捕或遇到过麻烦。了解他们不必让您访问或复制他们的信息。然而，如果他们没有提供信息，那么你当然可以根据自己缺乏信息来做出决定。例如，如果一个潜在的室友拒绝说明他或她是否已被逮捕，那么你可以基于缺乏信息而选择不与此人住在一起。
- 4使用基于web的商业搜索引擎。许多在线公司，如Intelius、US Search和Net Detective，将搜索某人的地址以及他们的犯罪背景记录。您可以通过键入此人的名字和姓氏以及当前的城市和州进行搜索。价格各不相同，但你可以预期支付超过30美元。这些公司可能会返回“误报”例如，尽管此人从未申请过破产保护，但可能会出现破产申请。
- 5雇佣专业人员。与房东和雇主不同，公民可以雇佣任何法律服务机构进行背景调查，包括刑事背景调查。然而，你应该在雇用任何一家公司之前对其进行调查。你可以通过键入“私家侦探”和你所在城市的名称在网上找到调查人员。外面有很多骗子。阅读你可能想使用的任何背景调查公司的在线评论，看看人们是否对结果感到满意。
参考文献
- ↑ http://www.theladders.com/career-advice/employment-background-checks-your-rights
- ↑ http://www.faegrebd.com/12288
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- 遵守所有适当的程序至关重要。
- 请确保您了解，私人公司和私人公民无法访问执法机构拥有的所有记录，因此，这些私人机构提供的信息可能不可靠。
- 发表于 2022-06-04 03:47
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- 分类：金融和商业
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