【财务合规】的知识问答

财务合规

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什么是符合AML标准？(aml compliance?)

AML是反洗钱的常用缩写，这是许多国家正在打击的犯罪活动。这些国家一般都有立法，要求某些企业遵守反洗钱准则，以帮助防止犯罪分子出于非法金融原因使用其服务。在美国，反洗钱的合规性在某种程度上可能有所不同，因为企业被允许实施自己的计划。美国国税局（IRS）说，每个企业的方案应与其所在地和规模所带来的风险，以及所提供的金融服务的性质和数量相称。...

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ayp36236 发布于 2022-02-18 11:26

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什么是对冲基金合规？(hedge fund compliance?)

对冲基金合规性是指符合与对冲基金运营相关的规则。虽然对冲基金不像某些类型的投资基金那样受到严格监管，但仍有一些监管规定，需要合规才能继续运营。根据一个国家的金融法规是如何建立的，对冲基金可能需要有一个合规计划，以证明其致力于解决与基金运营相关的法规问题。...

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盒子先生啊发布于 2022-02-06 22:52

什么是符合AML标准？(aml compliance?)

什么是对冲基金合规？(hedge fund compliance?)

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