比特幣交易所負責人在有關mt gox盜竊案的新問題中被捕
希臘警方以涉嫌洗錢罪逮捕了比特幣交易所BTC-e的一名核心人物。據路透社報道，應美國執法部門要求，俄羅斯公民亞歷山大·文尼克在希臘被捕。報道引述兩位與BTC-e關係密切的訊息人士的話說，Vinnik是“平臺背後的關鍵人物”。自週二晚上以來，交易所本身就一直下跌。
BTC-e交易所長期以來一直是犯罪分子的最愛，因為它在俄羅斯的總部將其置於美國和歐洲執法機構無法觸及的範圍之外。谷歌最近的研究發現，95%的勒索軟體是透過BTC-e交易所套現的，不過目前尚不清楚BTC-e交易所本身是否有責任支付這些款項。這些支付使BTC-e成為最大的比特幣交易所之一，定期處理比特幣交易總額的3%以上。
對Vinnik的起訴集中在洗錢和其他金融犯罪上，但提到BTC-e與加密牆勒索軟體和Mt Gox盜竊的收益有關，其中許多是透過直接與Vinnik有關的賬戶進行的。
“比特幣等加密貨幣為世界各地的人們提供了從事合法商業活動的新的和創新的方式，”美國檢察官Colin Stretch說，他的辦公室將起訴此案然而，正如本案所表明的那樣，正如新的計算機技術繼續改變我們相互接觸和體驗世界的方式一樣，犯罪分子也將顛覆這些新技術，為自己的邪惡目的服務。”
分析人士長期以來一直認為，文尼克與2014年導致Mt Gox比特幣交易所倒閉的大規模盜竊案有關，安全公司Wizsec將Vinnik描述為“我們參與Mt Gox盜竊（或洗錢所得）的主要嫌疑人”。透過分析區塊鏈上的交易，該集團聲稱看到幾起引人註目的比特幣盜竊所得透過以Vinnik名義列出的錢包。
Mt Gox是早期比特幣使用者最受歡迎的交易所，直到它被揭露因長期失竊而嚴重資不抵債，而失竊的比特幣高達4億美元。罪魁禍首從未被確認，在整個比特幣社群，它一直是一個熱門話題。
此前對這起盜竊案的分析顯示，關鍵的妥協早在2011年就發生了，隨後的取款直到數年後才被註意到。BTC-e成立於2011年7月。
Sarah Jeong為本文提供了補充報道。
更新時間：美國東部時間7月27日上午9:23：更新宣誓書和司法部宣告。
- 發表於 2021-05-29 05:49
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