司法部指控俄亥俄州一名男子透過比特幣洗錢超過3億美元
聯邦當局逮捕了一名俄亥俄州男子，罪名是他經營一家加密貨幣洗錢服務，透過“翻滾”行動轉移了約3億美元的比特幣。據司法部稱，阿克倫公司的拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）經營著一家名為“螺旋”的公司，該公司與現已停業的地下市場AlphaBay合作，AlphaBay以非法活動（包括毒品交易）而聞名。聯邦調查局在2017年關閉了AlphaBay。
根據起訴書，哈蒙在2014年至2017年間在Helix上交換了超過35萬比特幣。當局表示，客戶可以透過一種旨在隱藏交易和比特幣所有者的方式向收件人傳送比特幣。
“對每一天的市民來說，螺旋公司的厚顏**應該是這次行動中最駭人聽聞的方面。有壞人，也有罪犯，他們為成百上千的犯罪提供便利，” 國稅局刑事調查處處長唐·福特在一份宣告中說。“哈蒙的唯一目的’他的行動是在黑暗中對執法機關隱瞞犯罪交易，由於我們在這一領域的專長不斷增強，他無法兌現這一承諾。”
比特幣翻滾（bitcoin tumbling）也被稱為混合，它允許所有人混合他們的加密貨幣交易，以使他們不受監管，通常是為了隱藏非法活動，如**毒品。
哈蒙被控串謀洗錢，經營未經許可的匯款業務，以及在沒有DC許可證的情況下進行匯款。
加密貨幣交易所曾經是一種流行的洗錢媒介，現在需要披露資訊，這使得像Helix這樣的業務變得不那麼常見。2018年，超過40名所謂的黑網毒販被逮捕，這是聯邦**針對黑網毒販的刺殺行動的一部分。透過提供比特幣現金，國土安全域性特工追蹤到了個人經銷商的2000多萬美元與毒品有關的加密貨幣交易。
- 發表於 2021-04-20 04:43
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