司法部指控俄亥俄州一名男子通过比特币洗钱超过3亿美元
联邦当局逮捕了一名俄亥俄州男子，罪名是他经营一家加密货币洗钱服务，通过“翻滚”行动转移了约3亿美元的比特币。据司法部称，阿克伦公司的拉里·迪恩·哈蒙（Larry Dean Harmon）经营着一家名为“螺旋”的公司，该公司与现已停业的地下市场AlphaBay合作，AlphaBay以非法活动（包括毒品交易）而闻名。联邦调查局在2017年关闭了AlphaBay。
根据起诉书，哈蒙在2014年至2017年间在Helix上交换了超过35万比特币。当局表示，客户可以通过一种旨在隐藏交易和比特币所有者的方式向收件人发送比特币。
“对每一天的市民来说，螺旋公司的厚颜**应该是这次行动中最骇人听闻的方面。有坏人，也有罪犯，他们为成百上千的犯罪提供便利，” 国税局刑事调查处处长唐·福特在一份声明中说。“哈蒙的唯一目的’他的行动是在黑暗中对执法机关隐瞒犯罪交易，由于我们在这一领域的专长不断增强，他无法兑现这一承诺。”
比特币翻滚（bitcoin tumbling）也被称为混合，它允许所有人混合他们的加密货币交易，以使他们不受监管，通常是为了隐藏非法活动，如**毒品。
哈蒙被控串谋洗钱，经营未经许可的汇款业务，以及在没有DC许可证的情况下进行汇款。
加密货币交易所曾经是一种流行的洗钱媒介，现在需要披露信息，这使得像Helix这样的业务变得不那么常见。2018年，超过40名所谓的黑网毒贩被逮捕，这是联邦**针对黑网毒贩的刺杀行动的一部分。通过提供比特币现金，国土安全局特工追踪到了个人经销商的2000多万美元与毒品有关的加密货币交易。
- 发表于 2021-04-20 04:43
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- 分类：互联网
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