三名比特幣交易員因洗錢指控在佛羅裡達被捕
佛羅裡達州警方在對比特幣面對面交易進行了長時間的調查後，逮捕了三名涉嫌洗錢的人。在現場工作localbitcoins.com，交易員們安排了面對面的會議，在會上他們會交出比特幣錢包密碼以換取現金，這使得交易實際上無法追蹤。對他們來說不幸的是，州檢察官認為這是一個資金傳輸業務，並根據佛羅裡達州版本的反洗錢法對這些人提出指控，這些反洗錢法在針對BitInstant執行長查理•史萊姆（Charlie Shrem）的案件中使用。
此案因涉案金額巨大而特別值得關註。一名被告的LocalBitcoins檔案顯示，他在過去6個月裡交易了150多枚比特幣，總計超過10萬美元。隨著越來越多的老牌交易所不再提供現金轉賬服務，逮捕行動還打擊了少數匿名的比特幣來源之一。正如安全研究員尼古拉斯·韋弗（Nicholas Weaver）對克雷布斯（Krebs）所說，“如果你想要大量的匿名比特幣，現在這個社群是唯一仍然可用的機制。”
- 發表於 2021-04-25 07:17
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