超过40名涉嫌黑网毒贩已被逮捕，这是联邦司法部称之为“第一次针对黑网毒贩的全国性卧底行动”的全面行动的一部分。该行动的核心是由国土安全局调查和调查人员查获的在线洗钱业务做了一年多的手术。通过为比特币提供现金，HSI代理能够识别特定的毒贩，最终追踪到2000多万美元的与毒品相关的加密货币交易。

“在过去的一年里，卧底一直在为这些黑网卖家提供洗钱服务，特别是那些涉及毒品贩运的卖家，”HSI负责人安吉尔·梅伦德斯（Angel Melendez）在今天早些时候的新闻发布会上说。梅伦德斯在纽约领导了这次行动。

被劫持的洗钱服务遍及多个不同的市场，代理声称至少在AlphaBay、Dream Market、Wall Street和其他市场存在。过去，执法工作的重点是全面取缔市场，最著名的是丝绸之路、丝绸之路2.0和AlphaBay。但是Melendez说，他的办公室已经把重点转移到了个体经销商身上，他们通常独立于任何一个站点进行运营。

“当我们摧毁一个黑网市场时，这些罪犯将转移到其他市场，”Melendez说因此，这次行动的焦点实际上是那些利用黑网贩卖毒品的坏人。”

迄今为止，该行动已在19个州提出起诉，扣押了360多万美元现金。同一次突袭查获了大量附表四药物——包括10万粒曲马多药丸和24公斤以上的Xanax——这是典型的黑网市场交易。代理商还回收了300多种液体合成类阿片和大约100克芬太尼。进一步调查仍在进行中。

这一行动的成功反映出比特币钱包提供商广泛采用反洗钱做法，现在通常需要与传统银行一样的“了解你的客户”信息披露。**这些措施的最大比特币交易所BTC-e于2017年7月被一项国际执法行动关闭，使得毒品供应商在将与毒品有关的比特币钱包转换为硬现金方面几乎没有值得信赖的选择。

Melendez拒绝透露该部门如何将客户钱包与毒品交易联系起来的细节，只是说，“执法部门使用了一些工具和技术来进行区块链分析。”（公共记录显示，HSI的母公司花费了超过58美元，在调查之前的几个月内，使用链式分析工具的人数为1000人。）

尽管如此，Melendez强调区块链的开放性使得隐**品资金变得困难。”区块链的最大卖点是它的透明性。每个人都能看到。我们也可以看到。”