什么是国税局的刑事调查？(an irs criminal investigation?)

美国国税局（IRS）刑事调查是对可能违反《美国国税法》的犯罪行为进行的任何调查。一般目的是防止针对政府的金融犯罪，并在税收体系内保持信心。美国国税局并不是唯一调查金融犯罪事件的机构；然而，该组织对可能的侵权行为的调查和起诉有严格的控制。...

美国国税局（IRS）刑事调查是对可能违反《美国国税法》的犯罪行为进行的任何调查。一般目的是防止针对政府的金融犯罪，并在税收体系内保持信心。美国国税局并不是唯一调查金融犯罪事件的机构；然而，该组织对可能的侵权行为的调查和起诉有严格的控制。

The IRS investigates tax fraud and evasion.

美国国税局局长成立了第一批刑事调查人员，调查涉嫌税务欺诈的某些个人的活动。美国国税局刑事调查局，简称“情报局”，于1919年7月1日成立，有六名美国国税局的雇员。邮局检查员。这六个人组成了该组织的骨干，帮助制定了培训计划和绩效准则。最终，该组织更名为美国国税局刑事调查局（IRS CID）。

美国国税局早期的一些刑事调查在该组织的历史上最引人注目，这些调查非常引人注目。美国国税局是将逃税案告上艾尔·卡彭的关键所在，最终将头号公敌绳之以法。它在帮助解决林德伯格绑架案中也起到了关键作用。随着该组织的扩大，它成为调查罪犯、企业、公民和政府官员所有与财务有关事项的主要力量。

美国国税局通过严格的程序进行刑事调查，试图维护公平并为美国提供诚信。税收制度。在个人或企业提交纳税申报表后，对文件进行审计，这对于日常分析至关重要，以确保个人财务的所有重要方面都是合法的。如果出现某种问题，美国国税局会直接联系此人，或试图对当事人的账户和财产进行秘密的美国国税局刑事调查。通过这种评估，刑事调查人员可以确定一个法庭案件是否有正当理由。根据美国国税局本身的数据，自该组织成立以来，联邦税务犯罪定罪率一直保持在90%以上。。

多年来，美国国税局CID因其在某些案件中的行为而面临许多争议。根据20世纪90年代和21世纪初在参议院财政委员会作证的证人，美国国税局在某些案件中犯下了许多不当行为。针对这些指控，美国。国会于1998年7月22日通过了第三项纳税人权利法案。这将美国国税局刑事调查中的举证责任从纳税人转移到了美国国税局本身。。

发表于 2022-01-02 03:36
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分类：商业金融

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