什么是金融犯罪执法网络？(the financial crimes enforcement network?)
金融犯罪执法网络（FinCEN）是美国财政部的一个部门，负责识别、预防和应对金融犯罪。其主要职责之一是执行《银行保密法》。该部门成立于1990年，1994年进行了重组，2001年根据《美国爱国者法案》（USA PATRIOT Act，2001年9月11日针对美国多个目标的恐怖袭击而通过的法案）进行了大幅扩展。
该部门的成员包括执法人员、金融监管机构和金融专业人士，他们都在一起完成各种任务。金融犯罪执法网络最初是为了打击美国的洗钱活动而建立的，后来该组织的任务扩大到解决有关资助恐怖主义的问题。该部门还调查欺诈等其他类型的金融犯罪，并对通过互联网进行的金融欺诈非常感兴趣。。
该部门有权追踪美国各地的金融交易。某些类型的交易必须自动报告给金融犯罪执法网络，例如大额现金交易。该网络可以使用各种跟踪系统来跟踪资金和人员，寻找欺诈或其他可疑金融活动的行为模式。例如，一个没有已知收入的人移动大量现金，将被视为可疑，并将成为更密切监控的目标。。
举报者报告也由金融犯罪执法网络的成员进行调查。怀疑可能发生金融犯罪的人可以打电话咨询，引发调查。与其他机构合作的能力也是该部任务的一个关键组成部分。该部门的成员可以共享信息以促进调查，并获得相关信息作为回报，使他们能够在建立案件和处理感兴趣的事项时作为一个团队工作。。
金融犯罪执法网络的雇员包括执法人员、会计师和金融专业人士。通常有必要通过背景调查，专门寻找利益冲突和其他问题。在FinCEN工作期间，员工可能会受到随机安全检查，并受到监控，因为他们可以访问机密信息，并有权指导和影响对相关人员和公司的调查。如果发生勒索或其他个人冲突，这些权力可能会成为一个问题。。
- 发表于 2022-02-07 03:08
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- 分类：商业金融
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