【金融犯罪执法网络】的知识问答

金融犯罪执法网络

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什么是金融犯罪执法网络？(the financial crimes enforcement network?)

金融犯罪执法网络（FinCEN）是美国财政部的一个部门，负责识别、预防和应对金融犯罪。其主要职责之一是执行《银行保密法》。该部门成立于1990年，1994年进行了重组，2001年根据《美国爱国者法案》（USA PATRIOT Act，2001年9月11日针对美国多个目标的恐怖袭击而通过的法案）进行了大幅扩展。...

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o741859 发布于 2022-02-07 03:08

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什么是货币交易报告？(a currency transaction report?)

在美国，货币交易报告（CRT）是每次发生金额超过10000.00美元（USD）的金融交易时提交的文件。交易可能涉及国内货币、硬币、银券和外币等金融工具。以货币支持的支票和资金转账也需提交本报告。...

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eggp231376 发布于 2022-02-05 08:58

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什么是货币交易报告？(a currency transaction report?)

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