什么是不同类型的反洗钱工作？(the different types of anti-money laundering jobs?)

对于喜欢研究详细信息和调查谜团的人来说，从事反洗钱（AML）工作可能是一个不错的选择。在银行和金融机构有反洗钱的工作。此外，也有反洗钱咨询公司雇用有经验的调查员。反洗钱调查员的一些工作头衔包括反洗钱合规官员，反洗钱调查官员，以及反洗钱金融情报经理。...

All big banks have anti-money laundering positions.

对于喜欢研究详细信息和调查谜团的人来说，从事反洗钱（AML）工作可能是一个不错的选择。在银行和金融机构有反洗钱的工作。此外，也有反洗钱咨询公司雇用有经验的调查员。反洗钱调查员的一些工作头衔包括反洗钱合规官员，反洗钱调查官员，以及反洗钱金融情报经理。

Financial institutions are required to report suspicious financial activity.

一般来说，反洗钱专家是在反洗钱技术和法规方面受过专门培训的法务会计。这位专家利用包括政府来源在内的许多来源提供的信息，跟踪资金在金融机构账户中的流动情况。专家经常执行的任务之一是培训其他人员观察可疑的活动。反洗钱专家使用银行的所有系统以及外部来源，如反洗钱顾问公司。

In most cases, laundered money is illegally obtained.

一些反洗钱工作是高度专业化的。这些专业工作之一是开发反洗钱软件和系统以帮助人们完成反洗钱工作。寻求反洗钱软件职业的人通常需要在软件开发和反洗钱法规和技术两方面的经验和培训。

在大型企业中，一个人可能是反洗钱部门的经理。通常，这个经理会前往各个设施，并对现场工作人员进行培训。这个人和其他反洗钱专家通常会掌握两种语言，如英语和汉语，因为银行业已日益成为一种全球性的活动。

拥有法律学位和反洗钱工作经验的人有时会在法院系统中找到工作。一个人可以成为专门处理反洗钱法律和案件的检察官，或者成为寻求为人们辩护的律师。咨询是法律系统的另一个职业，一般来说，一个人不需要法律学位就可以成为顾问。通常情况下，一个顾问需要有几年的反洗钱工作经验。

反洗钱咨询公司雇用反洗钱专家，帮助公司建立一个计划或系统来检测洗钱活动。通常，他们对客户的员工进行培训，并对经理进行培训，以监测员工的工作成效。顾问通常比大多数反洗钱专家有更多的经验和更高的教育学位。咨询公司有时会聘请专门从事风险评估的反洗钱专家来计算一个公司的脆弱性。

几乎每个国家都有反洗钱工作，尽管有些国家使用不同的名称。例如，在加拿大，美国的反洗钱术语通常被称为反恐怖主义融资项目。每个地区或国家都有自己的法规和要求，这是反洗钱专家需要知道的。在美国，从事反洗钱工作的人需要了解的一些法律包括《爱国者法案》、《银行保密法》（BSA）和美国财政部的反洗钱指南。其他重要要求包括对可疑活动报告要求和了解客户的调查技术的工作知识。