什么是钱骡子？(a money mule?)
货币骡子是一个人，他同意把钱存入自己的银行账户，然后按一定比例转移到另一个账户。骗子和洗钱者使用洗钱骡子完成赃款转账。他们通常在网上或通过广告招聘在家工作的工作。“骡子”一词来源于毒品交易，指在经销商之间运送商品的快递员。
骗子以绝望的求职者为食，提供一份支付处理或货币交易员的工作。他们经常声称，这些交易是防止过度税收负担或其他财务障碍所必需的。洗钱者要么同意将钱存入自己的账户，要么为此在骗子指定的银行开立一个新账户。然后，他通过无法追踪的电汇将资金转移到海外或商业账户，并被告知保留一定比例的资金作为报酬。罪犯带着偷来的钱消失了，而钱骡子则任由执法部门摆布。。
社交网站、电子邮件、报纸分类广告和在线招聘板经常成为犯罪阴谋家的目标，他们想找人充当摇钱树。骗子们在这些网站上捣乱，发布招聘广告，承诺在几乎不需要或根本不需要经验的情况下为财务职位提供高薪。然后，那些回复广告的人被设置为信息被盗公司或伪造公司的员工，并被指示转移资金。
在网络钓鱼计划中，犯罪分子可能会欺骗合法企业，诱使收件人打开电子邮件，并发出警告，要求下载修复程序，以免账户中断。如果成功，恶意软件会在计算机上自行安装，窃取密码和登录信息。可能会直接请求密码信息以验证帐户。如果收款人遵守规定，从账户中盗取的资金可能会通过资金骡子转账，因此很难追踪。
金钱贩子可能没有意识到自己参与了犯罪活动，或者他可能知道也不在乎。参与这项计划的人冒着很大的风险。风险包括失去佣金、向失窃者支付赔偿金、警方记录，甚至入狱。此外，向骗子公开自己的财务身份会增加身份盗窃的可能性。
人们可以通过仔细检查收到的任何工作邀请，然后以任何方式做出回应，从而保护自己免受金钱诈骗。合法企业应该有一些可追溯的历史，而不是一个简单的网站。海外提供的服务可能会受到怀疑，因为洗钱者通常会建立离岸账户，更难核实。写得不好的电子邮件，充斥着语法和拼写错误，指向不专业的，甚至可能是犯罪的企业。如果某件事听起来太好而不是真的，那么很可能是真的。。
- 发表于 2022-02-19 01:31
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- 分类：法律
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