【防止金融欺诈】的知识问答

防止金融欺诈

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什么是金融欺诈？(financial fraud?)

金融欺诈是指对金融资源不进行法律和道德管理的情况。在世界上的大多数国家，这类欺诈的发生是由于代表雇主或客户处理金钱和其他资产的人做出了深思熟虑的决定和行动。然而，在世界上的一些地方，非故意的资金处理不当也被归类为欺诈，并受到与任何故意行为相同的法律谴责。...