来自安全公司ZeroFox的最新研究显示，在3月份的前三周，比特币相关犯罪激增，而加密货币正逐步融入传统金融市场。诈骗手段多种多样，从简单的网络钓鱼尝试到更复杂的传销计划——但在每一种情况下，人们熟悉的比特币标识都是正面和中间的，被用来获得目标的信任。在三周的时间里，ZeroFox追踪了3618个与这些诈骗有关的独特网址，分享了超过8742个社交媒体帖子，尽管尚不清楚有多少犯罪集团对此负责。

活动激增之际，比特币的价格正达到历史最高水平。许多人将最近的增长归因于一系列提议，允许投资者购买部分比特币作为股票，为流动性相对不足的市场增加更多资金。文克莱沃斯兄弟提出的第一个提议在3月10日被证交会否决，但比特币的价格一直保持在1000美元以上，这是自2013年底以来的最高水平。

我们有理由认为，价值的飙升是犯罪浪潮的罪魁祸首。当比特币价格在3月10日裁决后下跌时，ZeroFox发现在随后的几天里，诈骗数量下降了16%。”“最终，网络罪犯会在嗡嗡声中茁壮成长，”ZeroFox数据科学家PhilTully说比特币价格再创新高，使得比特币对骗子和新的潜在受害者都更有吸引力。”

这些骗局往往相当简单，要么诱骗用户安装恶意应用，要么承诺以免费金钱换取初始付款。比特币交易的假名性和不可逆转性，使得犯罪分子一旦进行任何转移，就很容易消失。在ZeroFox观察到的案例中，这些策略通常与更为常见的社交媒体伎俩结合在一起，从被盗图片中构建虚假的个人资料，使诈骗看起来更为合法。鉴于Facebook和其他网络的规模，这使得诈骗活动比以往任何时候都走得更远、更快。

塔利说：“最终，比特币就像社交媒体一样，依赖于基于社区的信任。”当这些社区的某些成员违反了这种信任时，它可能会毁掉对每个人的一件好事。”