自由保护区

Liberty Reserve以前是一家总部设在哥斯达黎加的公司，允许人们在不透露账号或真实身份的情况下收发安全的付款。Liberty Reserves（LRs）是该公司的电子货币，可以在美元或欧元之间来回转换。阿瑟·布多夫斯基（Arthur Budovsky）放弃了美国国籍，在哥斯达黎加开创了新生活。该公司从2006年至2013年一直运营，直到当局发现这是一项价值数十亿美元的大规模洗钱业务后予以...

什么是自由保护区？

了解自由保护区

客户使用Liberty Reserve的在线交换服务处理支付交易，并从其账户中添加或提取资金。一个帐户可以简单地设置一个名字和出生日期，两者都不需要验证，还有一个电子邮件地址。由于对哥斯达黎加的国际金融交易几乎没有或根本没有监督，Liberty Reserve可以自由地建立一个货币兑换业务，在那里可以进行合法但不受监管的交易，但非法洗钱也很容易逃脱法律的制裁。每笔交易费用为已处理金额的1%或2.99美元，以较低者为准。在巅峰时期，Liberty Reserve为全球超过100万客户提供服务，其中包括美国的20万客户，每年处理约1200万笔交易，这使Budovsky及其同事们受益匪浅。

爱国者法案使美国当局能够追查自由储备银行，因为该公司在海外处理美元业务。《爱国者法案》的部分任务是确保****不能使用美元资助他们的活动。2013年，美国查封并关闭了自由保护区，一年后，布多夫斯基和其他几名前自由保护区工作人员在西班牙被捕，并被引渡到美国，面临共谋洗钱的指控。起初，布多夫斯基对指控不认罪，但几个月后，他在与检察官达成的协议中改口认罪。该公司的一些前员工受到的处罚和判刑相对较轻。而主谋布多夫斯基则在2016年被判处20年监禁。

发表于 2021-06-06 00:26
阅读 ( 56 )
分类：商业金融

你可能感兴趣的文章

动物园(zoo)和避难所(sanctuary)的区别

动物园vs庇护所虽然动物园和保护区都是动物和鸟类的两个栖身之地，但动物园和保护区的区别是非常深刻的。这两个地方在周围环境、生活条件等方面都显示出它们之间的差异。它们都被视为鸟类和动物的保护性收容所。...

发布于 2020-11-03 21:45
阅读 ( 180 )

美国公民自由联盟说，要求美国公民在边境解锁手机是违反宪法的

美国公民自由联盟（American Civil Liberties Union）向联邦**提出行政投诉，此前一名美国公民在边境被拘留，被迫解锁iPhone**。在比利时举办展览的艺术家和活动家阿伦·加赫（Aaron Gach）今年2月在旧金山国际机场重返比利时时受到美...

发布于 2021-05-11 02:27
阅读 ( 148 )

言论自由究竟是什么？它如何适用于互联网？

...****，但是第一修正案对他们适用吗？我到底在哪里可以自由地说出我的想法？真的，肥皂拳击手亲爱的Soapboxer，事实是，你的****是什么，在哪里适用，其实很简单，但我们对它的理解被扭曲了，主要是因为人们把“****”作为一...

发布于 2021-05-25 14:03
阅读 ( 92 )

公民权利(civil rights)和公民自由(civil liberties)的区别

公民权利Â 与公民自由根据宪法，人民享有公民权利和公民自由。它们在宪法中有明确的定义。公民权利是**为了保护公民，保障公平和制止歧视而给予的权利。公民自由是一个国家所有公民所享有的基本权利，没有任何特殊...

发布于 2021-06-23 13:14
阅读 ( 428 )

资本主义(capitalism)和自由放任(laissez faire)的区别

...十年来，“****”、“社会主义”、“马克思主义”、“自由市场”、“自由放任”等术语的使用带有一定程度的肤浅性，缺乏基本的历史背景，这是理解每个词的最深层含义和最细微差别所必需的。公平地说，谈论“****”一词...

发布于 2021-06-24 21:37
阅读 ( 264 )

公民权利(civil rights)和公民自由(civil liberties)的区别

公民权利与公民自由的主要区别在于，公民权利侧重于给予个人平等，以避免歧视，而公民自由涉及基本人权，没有任何规定。公民权利和公民自由是经常被用作同义词的术语，但这两个术语有非常明显的区别。公民权利是指**...

发布于 2021-06-30 16:57
阅读 ( 446 )

公民自由(civil liberties)和公民权利(civil rights)的区别

我们有我们的公民权利和公民自由，我们感到受到保护。但是我们知道他们之间有什么区别吗？例如，如果你发生了什么事，你知道这是侵犯你的公民权利还是侵犯你的公民自由吗？当然，这取决于行动和背景。阅读更多以了解...

发布于 2021-07-03 08:07
阅读 ( 227 )

基本权利(fundamental rights)和人权(human rights)的区别

...公约》，有些权利被普遍认为是基本权利，例如自决权、自由权，正当法律程序权、行动自由权、思想自由权、宗教自由权、****权、和平**权和结社自由权。人权是每个人都应该拥有的权利。这些是保护一个人不受他人伤害的...

发布于 2021-07-12 11:30
阅读 ( 153 )

公民权利(civil rights)和公民自由(civil liberties)的区别

关键区别：公民自由是对**行为的保护。公民权利是受**保护的所有公民的平等权利。公民权利和自由是每个公民都享有的基本法律权利。公民自由是对**行为的保护。这些自由本质上是保护性的；他们保护一个人的权利不受**...

发布于 2021-07-13 19:55
阅读 ( 240 )

宪法：定义与功能

...解释和适用正式通过的宪法或宪章所确立的权力、权利和自由的法律领域。它包括政府各部门的权力和人民的权利。宪法随着时间的推移而演变，因为它是由法院和立法机构解释的。保护人权和公民自由是宪法的共同要素。 ...

发布于 2021-09-01 19:49
阅读 ( 287 )