什么是外国资产控制办公室？(the office of foreign assets control?)

外国资产管制办公室（OFAC）隶属于美国财政部。它是在哈里·杜鲁门总统的管理下产生的。自成立以来，其目标已经扩大，通过制定对外国犯罪方资产产生负面影响的计划，使该办公室能够帮助打击犯罪和伸张正义。外国资产管制处实施的方案包括特别指定国民（SDN）名单、禁毒贩运制裁和钻石贸易制裁。。...

The OFAC may focus on a certain issue, such as a terrorist organization's attempt to purchase weapons of mass destruction.

外国资产管制办公室（OFAC）隶属于美国财政部。它是在哈里·杜鲁门总统的管理下产生的。自成立以来，其目标已经扩大，通过制定对外国犯罪方资产产生负面影响的计划，使该办公室能够帮助打击犯罪和伸张正义。外国资产管制处实施的方案包括特别指定国民（SDN）名单、禁毒贩运制裁和钻石贸易制裁。。

外国资产管制局源于外国资金管制局（FFC）。美国财政部表示，FFC是一项预防计划，旨在“防止纳粹利用被占领国持有的外汇和证券，并防止这些国家国民的资金被强行遣返。”1950年12月杜鲁门政府成立的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）制定了更广泛的目标。。

OFAC关注现代社会威胁，包括流氓政权、毒贩和恐怖分子。实现这一点的过程可能会有所不同。这些计划可能实施制裁、贸易禁运或冻结美国管辖范围内的银行账户。

一般来说，这一过程从关于某一问题的行政命令或立法开始，例如恐怖组织企图购买大规模毁灭性武器。有时，外国资产管制办公室采取的行动是与联合国（UN）倡议或外国盟友的倡议相协调的。在这些情况下，OFAC的作用是制定有助于实现预期目标的计划。

OFAC的行动可能会影响公众。例如，某些计划涉及使某些当事方，如毒贩，遵守被禁止的交易规则。当这种情况发生时，美国人就失去了与这些人进行金融或贸易交易的权利。美国财政部称，美国人可以是美国公民和居住在世界任何地方的外国人，也可以是在美国境内的人，也可以是在美国经营的法人实体。

外国资产控制办公室还负责监督其制定的计划。违反OFAC计划者将面临巨额罚款。因此，通常参与国际事务的各方可能希望熟悉该办公室的计划以及受其约束的各方。该信息在OFAC网站上公开。

发表于 2022-01-02 17:44
阅读 ( 209 )
分类：商业金融

你可能感兴趣的文章

ask htg：批量编辑office文档属性、端口转发和远程控制android

...题，但这是一个问题，我们有一个解决方案（这是我们在办公室做的事情，正是因为你所描述的原因：专注和易于使用键盘和鼠标）。我们使用androidsdk加上基于Java的Android屏幕广播。这并不是最直观的系统设置，但它真的很容易...

发布于 2021-04-12 18:47
阅读 ( 199 )

诺基亚出售espoo总部以筹集资金，但不会迁出

...有人。 总部位于芬兰的Exilion为诺基亚的办公室支付了1.7亿欧元，低于此前对诺基亚从此次**中能筹集到多少资金的估计。不过，较低的价格可能与诺基亚为长期留在家中而预先安排的更为甜蜜的租赁协议有关。销...

发布于 2021-04-24 18:09
阅读 ( 95 )

什么是禁运？定义和例子(an embargo? definition and examples)

...全种族混合的政府。自1979年以来，美国外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）对伊朗实施了一系列经济、贸易、科学和军事制裁，包括禁止美国企业与伊朗打交道的禁运。制裁是针对伊朗非法核武器计划及其继续支...

发布于 2021-09-03 19:48
阅读 ( 206 )

...irectly commences or carries on any correspondence or intercourse with any foreign government or any officer or agent thereof, with intent to influence the measures or conduct of any foreign government or of any officer or agent thereof, in relation to any disputes or controversies with the United S...

发布于 2021-10-11 21:17
阅读 ( 343 )