什么是欺诈性交易？(fraudulent trading?)

欺诈性交易在一些司法管辖区是一种法律上的违法行为，涉及以欺骗债权人为目的的交易和从事商业活动。它最常出现在英国的破产法背景下，尽管它可能出现在其他地区，有时以不同的名称出现。一个相关的指控，即不法交易，是一种不太严重的罪行，举证标准较低，允许在不可能证明欺诈性交易的情况下追偿损失。...

欺诈性交易在一些司法管辖区是一种法律上的违法行为，涉及以欺骗债权人为目的的交易和从事商业活动。它最常出现在英国的破产法背景下，尽管它可能出现在其他地区，有时以不同的名称出现。一个相关的指控，即不法交易，是一种不太严重的罪行，举证标准较低，允许在不可能证明欺诈性交易的情况下追偿损失。

在欺诈性交易中，一家面临破产的公司接受产品和其他服务的订单，收取与这些订单相关的资金，但并不打算或没有能力兑现这些订单。债权人认为，由于该公司继续接受订单并正常运营，因此其财务状况良好。当公司破产时，订单消失了，资金已经花光了，债权人也蒙受了损失。

要证明欺诈性交易的指控，必须证明不仅公司在知情的情况下参与了它无意完成的商业互动，而且有人还从这些交易中获利。如果公司高管或所有者从在可疑情况下接受订单的情况中获利，可以被视为欺诈性交易。一个公司的所有者接受了一大批产品的订单，并将收益装进口袋，明知订单不会被执行，他将面临欺诈性交易指控。

在通过破产案件的过程中，公司的商业活动将被仔细检查，以发现欺诈性交易和其他不法活动的迹象。如果有人从这些活动中获利，该人可能被要求支付赔偿金。一旦破产完成，这些损害赔偿金将与其他公司资产集中起来用于补偿债权人。其目的是用公司清算的收益来补偿尽可能多的债权人，减少他们的损失，并防止人们持有非法收益。

证明欺诈性交易可能很困难。虽然有可能证明一家公司在知情的情况下签订了贸易合同，但并不打算履行他们的交易，而要证明某人是如何受益的则比较困难。在这种交易中，通常会采取措施隐瞒欺诈的最终受益者，以避免法律惩罚。翻阅公司记录和寻找愿意揭发的证人，对证明指控和收取赔偿金很有价值。

发表于 2022-02-18 12:56
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分类：法律

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