比特币交易所首席执行官被控为吸毒者洗钱100万美元
比特币交易公司BitInstant首席执行官、虚拟货币社区知名代言人查理·史莱姆（Charlie Shrem）被控策划向非法毒品网站丝路（Silk Road）用户**和洗钱价值100万美元的比特币。
今天在曼哈顿联邦**开封的这项刑事指控称，24岁的史莱姆与52岁的罗伯特·费埃拉（Robert Faiella）合谋，后者使用了“BTCKing”手柄。费埃拉据称从史莱姆那里获得比特币，然后通过网站以加价的方式匿名**给丝绸之路用户。
检察官说，史莱姆知道这一非法活动，甚至自己在丝绸之路购买毒品。”美国检察官普雷特·巴拉拉在一份声明中说，真正创新的商业模式不需要诉诸老式的违法手段，当比特币像任何传统货币一样被清洗并被用来助长犯罪活动时，执法部门别无选择，只能采取行动。
这些指控对法耶拉最高可判25年监禁，对史莱姆最高可判30年监禁
法耶拉和史莱姆分别被控一项共谋洗钱罪，最高可判20年监禁；一项经营无照汇款业务罪，最高可判5年监禁。此外，史莱姆还被指控故意不提交可疑活动报告，最高可判5年监禁。
- 发表于 2021-04-25 04:55
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- 分类：互联网
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