【欺诈调查】的知识问答

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什么是建筑欺诈？(construction fraud?)

建筑欺诈是指发生在建筑行业的各种不诚实的做法。这可能包括用假执照经营，利用建筑项目偷窃货物，或为从未完成的工作向人收费。建筑欺诈可能导致各种类型的伤害，包括建立不健全的结构和巨大的经济损失。许多司法管辖区缺乏足够的法律来有效处理所有类型的这种欺诈。...

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fcia245836 发布于 2022-02-17 23:31

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什么是大陪审团调查？(a grand jury investigation?)

大陪审团由一群人组成，其主要目的是决定是否对某个人提出起诉。这种决定是否发出起诉书的过程通常被称为大陪审团调查。在大陪审团调查期间，大陪审团不对某人的有罪或无罪作出决定或结论。它只确定是否有可能的理由，或有足够的证据表明，一个人可能犯了罪。...

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LIE6454161 发布于 2022-02-17 13:58

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什么是欺诈诉讼？(fraud litigation?)

欺诈诉讼是一个术语，用来描述涉及一方起诉另一方从事欺诈行为的民事诉讼。在这种情况下，欺诈通常意味着，通过故意歪曲事实，一方诱使另一方放弃合法权利或交出有价值的东西。欺诈诉讼案件通常由专门从事该领域的诉讼律师审理。...

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伤心彻底发布于 2022-02-17 11:40

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如何我会成为一名诈骗调查员吗？(i become a fraud investigator?)

欺诈调查人员负责识别欺诈行为。从事这项工作所需的技能、背景和教育要求取决于行业和职位。欺诈调查有三种类型：金融业、法务会计师和消费者保护。...

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Fe加入KSCN后颜色的xyx 发布于 2022-02-12 05:19

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什么是医疗保险欺诈？(medical insurance fraud?)

每年，医疗保健提供者和个人处理数十亿医疗保险索赔，以支付医疗保健费用。然而，在某些情况下，犯罪分子试图为了经济利益误导保险公司。故意试图欺骗或伪造医疗保险索赔，试图从医疗保险公司获得更多资金的行为被视为医疗保险欺诈。...

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o152599 发布于 2022-02-06 01:46

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什么是电话营销欺诈？(telemarketing fraud?)

电话营销欺诈是一个人通过电话进行的欺诈，他试图欺骗受害者以获取经济利益。虽然许多合法公司确实通过电话营销程序开展业务，但也有其他公司利用电话提供的匿名性，试图骗取人们的钱。这可以通过直接盗窃或身份盗窃来实现。...

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DUAN7273239 发布于 2022-02-05 23:12

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如何美国政府是否花费在个人调查上？(does the us government spend on individual investigations?)

美国在调查上的支出越来越少。1986年挑战者号航天飞机灾难发生时，美国政府花费了约1.75亿美元（USD）调查原因。2001年9月11日，当恐怖分子驾驶飞机进入纽约双子塔时，政府花费了大约1500万美元调查这场灾难。在2008年开始的金融危机中，调查这一问题只花费了800万美元。...

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ou417445 发布于 2022-01-18 10:57

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什么是欺诈(fraud?)

欺诈是一种故意歪曲事实，导致个人或企业遭受损害，通常是金钱损失。所有这些要素通常都是将行为视为欺诈所必需的；例如，如果有人在他的名字上撒了谎，那就不是欺诈，除非这样做会导致其他人损失金钱或遭受其他损害。有许多不同的类型，从身份盗窃到保险欺诈再到伪造税务信息，虚假陈述往往是另一种犯罪的一个要素。尽管欺诈通常在刑事法庭上被起诉，但也可以根据民法进行审判。...

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bmodqre588 发布于 2021-12-24 13:31