【洗钱要求】的知识问答

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什么是市场滥用指令？(the market abuse directive?)

市场滥用指令（MAD）是欧洲议会2003年通过的一项立法，旨在解决欧盟对市场操纵的担忧。该指令为在所有成员国适用的共同框架制定了指导方针，目的是明确界定市场操纵行为，并建立执法和处罚机制。预计个别成员国将利用《市场滥用指令》作为改革本国金融体系的蓝图，以便在整个欧盟制定共同立法。。...

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nanya07600364268 发布于 2022-02-07 04:00

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什么是洗钱(money laundering?)

“洗钱”一词通常用于指任何本应保密但最终被发现的金融交易。在许多情况下，它指的是隐藏资金来源的过程，这些资金通常是通过贩毒、医疗欺诈和走私等非法手段获得的，仅举几例。个人、团体、官员和公司可以使用各种洗钱技术。洗钱活动的目标通常是隐藏资金的来源或目的地；在许多情况下，它的目的是使非法交易看起来合法合法。。...

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tqcx5179 发布于 2022-01-01 01:58