互诉程序是一种法律程序,当两方对共同的第三方的财产或金钱提出要求时使用。这是一种公平救济的形式,用于确定哪一方应有权获得有争议的资产。在互诉诉讼中,这些资产被称为股权,其保管人被称为利益相关者。可能对股权有权利的人被称为索赔人。虽然利益相关者可以在任何类型的案件中使用这种诉讼,但它经常被用于应对保险合同的纠纷,例如当投保人死亡,谁将成为受益人并不清楚。
只有利益相关者才能启动互诉诉讼。当利益相关者向管辖法院准备一份书面申诉时,它就正式开始了。在起诉书中,索赔人承认他或她可能欠了不止一方的股权,但不知道谁在法律上有权获得该股权。通过允许法院裁决争议,该行动可以防止涉及同一股权的多个诉讼。
索赔人可以在互诉诉讼期间提出独立于利害关系的额外索赔,但这些行动必须与正在诉讼的事项有关。同时,要求额外的行动不能明显拖延诉讼。由于与诉讼提起的索赔类型可能有很大的不同,每个案件的法官都有自由裁量权,可以决定是否审理相关事项。
通常,当事人在联邦一级的民事诉讼中采用互诉方式。在联邦法院系统内,有两种形式的诉讼可供利益相关者使用。一种是根据《联邦民事诉讼规则》第22条;另一种是根据《美国法典》第28章第1335条允许。
第22条互诉规则要求,有关财产的价值必须超过10,000美元(USD)。它还要求索赔者居住在利益相关者居住州以外的司法管辖区。另一方面,根据28 U.S.C.A. § 1335提出的互诉,必须涉及价值为500美元的索赔。
此外,根据第1335条,索赔者必须居住在不同的州。在28 U.S.C.A. §1335中,利益相关者的公民身份并没有发挥作用。当利益相关者根据第22条规则提出申请时,他或她还必须交纳相当于股权金额的保证金。
根据28 U.S.C.A. § 1335提出的互诉,可以由至少一个索赔人居住的任何州的法院审理。提交第22条规则的利益相关者有更广泛的司法选择。规则22可以在索赔人或利益相关者居住的州,或有关争议发生的州提出。
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