【欺诈培训】的知识问答

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什么是建筑欺诈？(construction fraud?)

建筑欺诈是指发生在建筑行业的各种不诚实的做法。这可能包括用假执照经营，利用建筑项目偷窃货物，或为从未完成的工作向人收费。建筑欺诈可能导致各种类型的伤害，包括建立不健全的结构和巨大的经济损失。许多司法管辖区缺乏足够的法律来有效处理所有类型的这种欺诈。...

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fcia245836 发布于 2022-02-17 23:31

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什么是欺诈诉讼？(fraud litigation?)

欺诈诉讼是一个术语，用来描述涉及一方起诉另一方从事欺诈行为的民事诉讼。在这种情况下，欺诈通常意味着，通过故意歪曲事实，一方诱使另一方放弃合法权利或交出有价值的东西。欺诈诉讼案件通常由专门从事该领域的诉讼律师审理。...

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伤心彻底发布于 2022-02-17 11:40

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什么是评估欺诈？(appraisal fraud?)

评估欺诈是指一块房地产的价值故意高于其当前市场价值的情况。与抵押贷款欺诈的概念密切相关，故意伪造评估文件的行为通常是通过使用现代技术来改变由知名评估师编制的评估文件的内容。人们的期望是，没有人会与准备文件的评估人员一起检查修改文件的内容，从而让欺诈行为不被注意。在大多数国家，这类欺诈行为仍然会受到惩罚，最高可达监禁。。...

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xmmlhlz1q 发布于 2022-02-06 18:20

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什么是电话营销欺诈？(telemarketing fraud?)

电话营销欺诈是一个人通过电话进行的欺诈，他试图欺骗受害者以获取经济利益。虽然许多合法公司确实通过电话营销程序开展业务，但也有其他公司利用电话提供的匿名性，试图骗取人们的钱。这可以通过直接盗窃或身份盗窃来实现。...

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DUAN7273239 发布于 2022-02-05 23:12

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什么是防止商业信用卡欺诈的最佳方法？(the best ways to prevent business credit card fraud?)

有很多方法可以防止商业信用卡欺诈。与个人欺诈预防一样，在处理商业信用卡欺诈时，最重要的一步是高度关注所有账户，并及时报告任何未经授权或异常活动。因为商业信用卡可以有非常高的信用限额来促进大额交易，所以尽可能保持这类卡的物理安全也是至关重要的。...

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金兮玖发布于 2022-01-02 14:15

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什么是欺诈(fraud?)

欺诈是一种故意歪曲事实，导致个人或企业遭受损害，通常是金钱损失。所有这些要素通常都是将行为视为欺诈所必需的；例如，如果有人在他的名字上撒了谎，那就不是欺诈，除非这样做会导致其他人损失金钱或遭受其他损害。有许多不同的类型，从身份盗窃到保险欺诈再到伪造税务信息，虚假陈述往往是另一种犯罪的一个要素。尽管欺诈通常在刑事法庭上被起诉，但也可以根据民法进行审判。...

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bmodqre588 发布于 2021-12-24 13:31

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什么是信用卡欺诈调查？(a credit card fraud investigation?)

信用卡欺诈调查是当消费者或企业报告发生信用卡欺诈事件时进行的调查。这些调查可能由许多不同的情况引发，包括欺诈性购买和身份盗窃。信用卡公司必须对问题进行调查，并在一定时间内向消费者报告调查结果。...

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Kqypvlviurv86 发布于 2021-12-19 15:00