税收是个人和企业欠政府的钱。这些金额通常是强制性的,除非适用某种类型的豁免。当个人或企业试图骗取政府的全部或部分欠款时,就会发生税务欺诈。人们通过保留虚假记录、少报小费或现金收入以及隐瞒资产来实现这一点。
税种很多,包括所得税和销售税。还有许多政府可能被拖欠税款。其中包括县、州和联邦政府。
有很多方法可以用来骗税。关于所得税,人们可能会对自己的收入撒谎。通过声称纳税申报表上的收入低于一个人的实际收入,他可以欺诈性地降低他的税务负担。
有些人还可能要求不适用于他们的豁免和学分。免税额是可以从应税收入中合法扣除的金额。信贷代表政府提供给合格政党的资金。任何一项的虚假索赔都可能构成欺诈,因为其欺诈性地操纵了欠政府的金额或政府退还的金额。
税务欺诈也可能涉及其他类型的税收。例如,各县通常对个人财产征税。为了减少欠款,一个人可能会试图隐藏有价值的物品或非法转移这些物品,以避免缴纳正确的税款。个人或企业无需直接参与欺诈行为即可被指控税务欺诈。欠税的一方可能对第三方的行为负责,如会计师和律师。
税务欺诈可以作为民事案件处理。在这些情况下,犯罪方通常被命令支付到期金额,外加罚款和罚金。他的部分或全部资产可能会被扣押,以补偿他欠政府的债务。然而,有时税务欺诈会被视为刑事案件。在这些情况下,一个人可能被责令支付刑事罚款,并可能被监禁。
在美国,联邦税务欺诈由美国国税局(IRS)调查。怀疑某人犯有税务欺诈罪的人可以通知国税局。表3939-A专门用于此目的。虽然美国国税局确实寻求匿名举报,但也应该注意,在某些情况下,美国国税局会向告密者提供奖励。
...释欺诈和伪造的区别,同时分别解释这些术语。 欺诈是什么意思? 欺诈在大多数情况下是为了金钱利益而故意欺骗他人。尽管如此,这并不意味着永远是货币收益,收益的性质可以有所不同。然而,一切形式的欺诈都是非法的...
斯普林特公司不失时机地回应了纽约州提出的一项诉讼,指控该公司未能向客户支付超过1亿美元的税款。该公司已发表声明,断然驳斥这些指控: "This complaint is without merit and Sprint categorically denies the complaint's allegati*...
关键区别:税务审计是为了确保个人或组织的财务报表井然有序。这可以代表个人或公司,也可以是一项要求。法定审计是法律要求的对公司或**财务记录的审计。 纳税人害怕的是审计。审计基本上是检查和评价一个人或一个...
电汇欺诈是指在任何州际电汇上发生的任何欺诈活动。电报诈骗几乎总是作为联邦犯罪被起诉。 任何人利用州际电报进行诈骗,或以虚假或欺诈的借口获取金钱或财产,都可能被指控为电报诈骗。这些电线包括任何电视、收...
...审计相关的和法务会计。这类软件通常存在于金融机构、税务和海关、政府机构以及大型公司中。几家大型软件公司专门从事欺诈和审计软件,为不同的行业提供量身定制的产品。 ...
欺诈可以是民事违法,也可以是刑事犯罪。虽然欺诈的定义可能因管辖权而异,但通...
...时人们在报税表上会犯错误,但错误通常不被视为欺诈。税务欺诈是指故意逃避缴纳所需税款、申报收入和/或申报纳税的行为。 ...
...的代表参与。与执法调查一样,调查的目的是确定发生了什么,是否合法,以及由谁负责。 ...