什么是不同的洗钱方法？(the different money laundering methods?)

洗钱是一种储存或运输资金的手段，同时掩盖其真实来源。在许多国家，这是一种严重的犯罪行为，定罪往往会带来巨额罚款、没收财产和长期监禁。洗钱有几种不同类型，通常与贩毒、肮脏政治和恐怖活动有关。洗钱的基本方法包括黑市外汇交易、离岸银行业务、对虚假或合法公司的商业投资，以及蓝精灵。。...

With international terrorism becoming a global concern, many offshore laundering havens have cracked down on privacy policies in the 21st century.

洗钱是一种储存或运输资金的手段，同时掩盖其真实来源。在许多国家，这是一种严重的犯罪行为，定罪往往会带来巨额罚款、没收财产和长期监禁。洗钱有几种不同类型，通常与贩毒、肮脏政治和恐怖活动有关。洗钱的基本方法包括黑市外汇交易、离岸银行业务、对虚假或合法公司的商业投资，以及蓝精灵。。

Money laundering is a means of storing or transporting money while obscuring its true origin.

黑市外汇交易允许洗钱者将非法或“肮脏”来源的易于追踪的货币转换成另一种货币的无法追踪的资金。这通常涉及黑市外汇工作者、洗钱者和从黑市交易商那里购买商品的进口商之间的合作，黑市外汇工作者通过私下交易帮助洗钱者避免政府税收。通过这种合作关系，洗衣者可以将脏钱交给黑市工人，黑市工人然后用它为进口商进口商品，作为交换，可以用另一种货币支付给洗衣者。。

由于对银行信息政策的监管力度加大，使用离岸银行账户的洗钱方法在一定程度上难以管理。传统上，洗钱者会将资金投资于法律允许银行保留私人记录的国家的金融机构；该银行可能必须向政府报告其持有的总资产，但不能提供关于哪个账户持有哪些资金以及资金来源的详细信息。随着国际恐怖主义成为全球关注的问题，许多离岸洗钱天堂在21世纪打击了隐私政策。。

Smurfing或structuring是最常见的洗钱方法之一，因为它专注于通过多样化使资金无法追踪。许多国家的金融法规要求银行对超过一定金额的任何交易提交报告。洗钱者绕开这一规定，将赃款存入许多不同的账户、投资甚至实物，通常以不同的名义，在不同的国家。通过将存款或购买金额控制在报告金额以下，smurfing洗钱方法有时可以避免对洗钱计划的怀疑。。

洗钱方法有时涉及对假公司（称为“炮弹”）或合法公司（称为“前线”）的投资这些操作通常涉及伪造收据和证据，以记录实际来自洗钱资金的交易的利润。主要以现金交易且每周或每月存款水平相对较低的企业往往是洗钱的目标。与提供商品的企业不同，面向服务的企业也被广泛使用，因为与声称的商品相比，服务的证据更少。。

发表于 2022-02-19 06:03
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分类：法律

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