洗钱问题金融行动特别工作组(FATF)是一个研究洗钱活动并提出政策建议以帮助各国政府打击洗钱的国际组织。七国集团(G7)于1989年成立了该组织,以解决人们对洗钱活动国际范围日益增长的担忧。截至2010年,它包括超过35个成员国,以及一些附属组织。除这些成员外,该组织还与区域反洗钱组织以及其他金融组织合作。。
特别组织成员有三项任务。首先是研究人们洗钱的技术和做法,特别关注不断变化的趋势,如隐藏非法收入的新方法。第二是为成员国制定打击洗钱的指导方针。第三项是评估各国执行这些准则的情况,并评估其反洗钱运动的成功程度。
1990年,该组织公布了打击非法金融活动的40项建议。该组织定期修订该名单,以反映该组织认为成员国为了保持最新状态应该做出的政策改变。该组织还列出了9项“特别建议”,专门针对2001年美国恐怖袭击后制定的恐怖融资问题。
洗钱问题金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Launing)也有一份国家黑名单,作为其处理全球非法资金流动的工作的一部分。黑名单上的国家不配合该组织的建议。被列入这一名单可能会产生严重后果,因为源自或前往这些国家的金融交易会受到更严格的审查,这可能会使这些国家的政府及其公民难以在国际上开展业务。。
特别组织的总部设在巴黎。成员定期开会讨论政策建议、分发信息,并对组织的建议进行修订。它还考虑来自在反洗钱工作中发挥重要作用的国家以及有兴趣支持该组织使命的国际组织的新成员申请。当该组织招募新成员或修改政策建议时,公众可以在其网站上查看新闻稿和其他公告。。
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