什么是零售欺诈？(retail fraud?)
零售欺诈是个人或群体对向公众出售商品的企业实施的犯罪。这类犯罪涉及在未付款的情况下获取商品、欺诈性退货以获得不当退款或以其他方式骗取零售机构的合法收入。关于构成这类罪行的具体情况因不同的司法管辖区而异。
并非所有的盗窃罪或失实陈述罪都构成零售欺诈。小盗窃通常被指控为小偷小摸，即商店盗窃或类似的小罪名。数千美元的大型盗窃和欺诈被指控为盗窃罪。归类为欺诈的零售犯罪通常介于小偷小摸和盗窃之间。在某些司法管辖区，涉及零售欺诈的犯罪必须在营业场所向公众开放的时间内发生。另一方面，在正常工作时间以外发生的犯罪被归类为盗窃或入室盗窃。
在美国，每个州和每个后续司法管辖区都决定盗窃行为的美元价值或零售价格为多少。同样，每个司法管辖区还确定哪些行为构成零售欺诈。在一些州，这种犯罪包括无价值或不兑现的支票；未经授权或欺诈性使用信用卡；参与商店盗窃或小偷小摸的有组织团体；以及高价值物品的商店盗窃、员工盗窃或虚假的退货骗局。根据具体管辖权，此类犯罪可能是轻罪或重罪。
一般货物盗窃和零售欺诈的主要区别在于被窃物品的价值和被告的操作方法。在零售业雇员盗窃案中，分界点在于利用雇主的信任和雇员的特权。在大多数司法管辖区，此类犯罪的欺骗性构成了零售欺诈，无论其美元价值如何。零售机构在金钱损失方面的损失仅仅决定了犯罪将被指控为轻罪还是重罪。
零售客户犯下的类似罪行属于同一欺诈前提，因此受到类似的刑事指控。转换价格标签以获得更低的价格，移除价格标签以声称完全拥有，或者商店盗窃价值超过国家规定的美元限额的商品，这些都是客户实施零售欺诈的例子。除了这些犯罪行为外，客户还犯下了零售欺诈行为，即他们以虚假借口退货，意图获得欺诈性退款。
- 发表于 2021-12-20 12:02
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- 分类：法律
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